Boost Your Productivity!Translate documents (Ms-Word, Ms-Excel, ...) faster and better thanks to artificial intelligence!

Vertaling van "Relazione d'affari con persone politicamente esposte " (Italiaans → Engels) :

TERMINOLOGIE

relazione d'affari con persone politicamente esposte | relazione d'affari con persone esposte politicamente

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

business relationship with politically exposed persons

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

Legge federale del 1° ottobre 2010 sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte | Legge sulla restituzione degli averi di provenienza illecita [ LRAI ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Federal Act of 1 October 2010 on the Restitution of Assets obtained unlawfully by Politically Exposed Persons | Restitution of Unlawful Assets Act [ RIAA ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Per le operazioni o i rapporti d'affari con persone politicamente esposte nazionali o persone che occupano o hanno occupato importanti cariche in organizzazioni internazionali, gli Stati membri impongono agli enti obbligati, oltre agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 11, gli obblighi seguenti:

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

In respect of transactions or business relationships with domestic politically exposed persons or a person who is or has been entrusted with a prominent function by an international organisation, Member States shall, in addition to the customer due diligence measures set out in Article 11, require obliged entities:

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

La disposizione in oggetto (che riprende letteralmente la definizione di persone politicamente esposte straniere) è stata interpretata a livello internazionale come l'obbligo degli enti obbligati di determinare se un cliente non residente sia una persona politicamente esposta.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

This provision- literally transposed from foreign PEPs-has been understood internationally as an obligation for obliged entities to determine whether any non-resident customer is a PEP.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

estendendo inoltre le disposizioni in materia di persone politicamente esposte, (ossia le persone maggiormente esposte al rischio di corruzione in ragione degli incarichi politici che ricoprono) alle persone politicamente esposte “nazionali” (ossia residenti negli Stati membri dell’UE), in aggiunta alle persone “straniere”, e alle persone in seno alle organizzazioni int ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-02-04]

and by expanding the provisions dealing with politically exposed persons, (i.e. people who may represent higher risk by virtue of the political positions they hold) to now also include “domestic” (those residing in EU Member States) (in addition to 'foreign') politically exposed persons and those in international organisations.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-02-04]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2013-02-04]

26)«persone politicamente esposte», le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2005/60/CE.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-11]

‘politically exposed persons’ means the same as in Article 3(8) of Directive 2005/60/EC.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-11]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2010-11-11]

For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!

4. Per quanto riguarda le operazioni o i rapporti d'affari con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo, gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva :

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

4. In respect of transactions or business relationships with politically exposed persons residing in another Member State or in a third country, Member States shall require institutions and persons covered by this Directive to:

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-25]

Anche gli sforzi condotti sul piano internazionale per combattere la corruzione giustificano che si presti maggiore attenzione a tali casi e che si applichino tutte le normali misure di due diligence nei confronti della clientela alle persone politicamente esposte a livello nazionale o misure di due diligence rafforzate nei confronti della clientela alle persone politicamente esposte residenti in un altro Stato membro o in un paese ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

Enhanced attention to such cases and the application of the complete normal customer due diligence measures for domestic politically exposed persons or enhanced customer due diligence measures for politically exposed persons residing in another Member State or third country is also justified by the international effort to combat corruption.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-25]

"persone politicamente esposte": le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

"politically exposed persons" means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and immediate family members or persons known to be close associates of such persons;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-25]

Tra di esse, hanno accettato una ventina di persone tra cui spiccano Esko Tapani Aho – ex primo ministro finlandese, celebre uomo d’affari e autore di una relazione dell’UE sull’innovazione; il professor Bengt-Åke Lundvall, eminente ricercatore europeo in tema di innovazione; Sir Ken Robinson, autorità mondiale nel campo della creatività e dell’educazione; Jean-philippe Courtois, presidente di Microsoft International; il professor Ernö Rubik, docente e inventore del famoso cubo che da lui ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2008-12-04]

Two dozen have accepted, among them Esko Tapani Aho – former Finish Prime Minister, prominent businessman and the author of an EU report on innovation; Professor Bengt-Åke Lundvall, leading European researcher on innovation; Sir Ken Robinson, a leading world authority in creativity and education; Jean-Philippe Courtois, President of Microsoft International; Professor Ernő Rubik, teacher and designer of the famous Rubik's cube; and Radu Mihăileanu, the Romanian-born French film director and screenwriter.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2008-12-04]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2008-12-04]

Si deve però fare di più per assicurare che tali ricadute raggiungano le persone ai margini della società e per migliorare la coesione sociale, afferma una relazione della Commissione che verrà discussa il 29 febbraio dai ministri dell'occupazione e degli affari sociali.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2008-02-24]

Still, more needs to be done to ensure that these benefits reach those at the margins of society and improve social cohesion, says a Commission report to be discussed by Employment and Social Affairs Ministers on 29 February.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2008-02-24]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2008-02-24]

Commentando la Relazione, il commissario per gli Affari sociali e l'occupazione Padraig Flynn ha affermato che "Se la metà delle persone oggi disoccupate nell'UE avesse un lavoro (portando il tasso di disoccupazione dell'UE sotto il livello degli USA), il tasso di occupazione sarebbe ancora solo al 64%, di gran lunga sotto i livelli degli Stati Uniti e del Giappone.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1998-10-13]

Commenting on the report, Employment and Social Affairs Commissioner, Padraig Flynn, said, "If half of the currently unemployed in the EU were in employment (bringing the EU unemployment rate down to the level of the US), the employment rate would still only be 64% - well below the levels of the US and Japan.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1998-10-13]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [1998-10-13]

Anderen hebben gezocht naar : Relazione d'affari con persone politicamente esposte

datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

Relazione d'affari con persone politicamente esposte ->

Date index: 2022-04-17