Vertaling van "verifica dell'identità della clientela " (Italiaans → Engels) :

TERMINOLOGIE

verifica dell'identità del cliente | verifica dell'identità della clientela | verifica della clientela

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

verification of the identity of the customer

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

obbligo semplificato di adeguata verifica della clientela

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

simplified customer due diligence

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

obbligo di adeguata verifica della clientela

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

customer due diligence [ CDD ]

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IN-CONTEXT TRANSLATIONS

forniscono alla piattaforma, in ottemperanza alle disposizioni sull’adeguata verifica della clientela, tutte le informazioni necessarie riguardanti la loro identità, l’identità dei loro titolari effettivi, la loro integrità, il loro profilo aziendale e commerciale (tenuto conto dei mezzi impiegati per la costituzione del rapporto con l’offerente), la tipologia dell’offerente, la natura del prodotto messo all’asta, l’entità delle offerte previste e i mezzi di pagamento e di ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

satisfy the auction platform concerned in line with applicable customer due diligence measures as to their identity, the identity of their beneficial owners, integrity, business and trading profile having regard to the means of establishing the relationship with the bidder, the type of bidder, the nature of the auctioned product, the size of prospective bids, and the means of payment and delivery.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

Le misure di vigilanza prevedono l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità, l'ottenimento di informazioni sull'oggetto e sulla natura della relazione d'affari, l'eventuale identificazione e verifica dell’identità della persona che possiede o controlla il cliente o per conto della quale viene realizzata l’attività.

http://eur-lex.europa.eu/summa (...) (...) [HTML] [2014-02-20]

These diligence measures involve identifying the customer and verifying his/her identity, obtaining information on the purpose and intended nature of the business relationship and, where appropriate, identifying and verifying the identity of the natural person owning or controlling the customer or on whose behalf the activity is carried out.

http://eur-lex.europa.eu/summa (...) (...) [HTML] [2014-02-20]

http://eur-lex.europa.eu/summa (...) [HTML] [2014-02-20]

per quanto riguarda i conti di passaggio, assicurarsi che l'ente rispondente abbia verificato l'identità dei clienti che hanno accesso diretto ai suoi conti, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che sia in grado di fornire all'ente corrispondente, su richiesta, i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-12-31]

with respect to payable-through accounts, be satisfied that the respondent institution has verified the identity of, and performed ongoing due diligence on, the customers having direct access to accounts of the correspondent institution, and that it is able to provide relevant customer due diligence data to the correspondent institution, upon request.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2014-12-31]

L'identità di detta persona fisica è stabilita conformemente agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della suddetta direttiva.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-03-23]

The identity of that individual shall be established in accordance with the customer due diligence measures provided for in Article 7 and Article 8(1)(b) of that Directive.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-03-23]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2014-03-23]

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La direttiva impone ai suddetti enti obbligati di identificare il cliente e verificarne l’identità (i cosiddetti obblighi di adeguata verifica della clientela, di seguito «obblighi di verifica») e il titolare effettivo, nonché di svolgere un controllo sulle transazioni finanziarie dei clienti.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-02-04]

The Directive requires these obliged entities to identify and verify the identity of customers (so-called customer due diligence, hereinafter ‘CDD’) and beneficial owners, and to monitor the financial transactions of the customers.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-02-04]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2013-02-04]

e)forniscono alla piattaforma, in ottemperanza alle disposizioni sull’adeguata verifica della clientela, tutte le informazioni necessarie riguardanti la loro identità, l’identità dei loro titolari effettivi, la loro integrità, il loro profilo aziendale e commerciale (tenuto conto dei mezzi impiegati per la costituzione del rapporto con l’offerente), la tipologia dell’offerente, la natura del prodotto messo all’asta, l’entità delle offerte previste e i mezzi di pagamento e ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-11]

(e)satisfy the auction platform concerned in line with applicable customer due diligence measures as to their identity, the identity of their beneficial owners, integrity, business and trading profile having regard to the means of establishing the relationship with the bidder, the type of bidder, the nature of the auctioned product, the size of prospective bids, and the means of payment and delivery.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-11]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2010-11-11]

forniscono alla piattaforma, in ottemperanza alle disposizioni sull'adeguata verifica della clientela, tutte le informazioni necessarie riguardanti la loro identità, l'identità dei loro titolari effettivi, la loro integrità, il loro profilo aziendale e commerciale (tenuto conto dei mezzi impiegati per la costituzione del rapporto con l'offerente), la tipologia dell'offerente, la natura del prodotto messo all'asta, l'entità delle offerte previste e i mezzi di pagamento e di ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-11]

satisfy the auction platform concerned in line with applicable customer due diligence measures as to their identity, the identity of their beneficial owners, integrity, business and trading profile having regard to the means of establishing the relationship with the bidder, the type of bidder, the nature of the auctioned product, the size of prospective bids, and the means of payment and delivery.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-11]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2010-11-11]

forniscono alla piattaforma, in ottemperanza alle disposizioni sull'adeguata verifica della clientela, tutte le informazioni necessarie riguardanti la loro identità, l'identità dei loro titolari effettivi, la loro integrità, il loro profilo aziendale e commerciale (tenuto conto dei mezzi impiegati per la costituzione del rapporto con l'offerente), la tipologia dell'offerente, la natura del prodotto messo all'asta, l'entità delle offerte previste e i mezzi di pagamento e di ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2009-12-31]

satisfy the auction platform concerned in line with applicable customer due diligence measures as to their identity, the identity of their beneficial owners, integrity, business and trading profile having regard to the means of establishing the relationship with the bidder, the type of bidder, the nature of the auctioned product, the size of prospective bids, and the means of payment and delivery;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2009-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2009-12-31]

Poiché l’adeguamento, in funzione del rischio, delle procedure generali di adeguata verifica della clientela a situazioni di basso rischio costituisce lo strumento normale in base alla direttiva 2005/60/CE e dato che le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela richiedono la presenza, in altre parti del sistema, di meccanismi adeguati di controlli e contrappesi volti a impedire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il fi ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-07-31]

Since the adaptation, on a risk-sensitive basis, of the general customer due diligence procedures to low-risk situations is the normal tool under Directive 2005/60/EC, and given the fact that simplified customer due diligence procedures require adequate checks and balances elsewhere in the system aiming at preventing money laundering and terrorist financing, the application of simplified customer due diligence procedures should be restricted to a limited number of cases.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-07-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2006-07-31]

individuare e verificare l’identità dei loro clienti («obblighi di adeguata verifica della clientela») e del titolare effettivo*, oltre a controllare la relazione d’affari con i clienti.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2005-12-14]

identify and verify the identity of their customer (‘customer due diligence’) and of the beneficial owner*, and to monitor their business relationship with the customer,

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2005-12-14]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2005-12-14]

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Date index: 2022-10-14