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40 raccomandazioni
40 raccomandazioni del GAFI
Raccomandazioni speciali
Raccomandazioni speciali del GAFI

Vertaling van "raccomandazioni speciali del gafi " (Italiaans → Engels) :

TERMINOLOGIE
Raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro | Raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo | Raccomandazioni GAFI contro il finanziamento del terrorismo | Raccomandazioni speciali del GAFI | Raccomandazioni speciali
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Special Recommendations on Terrorist Financing of the Financial Action Task Force on Money Laundering | Special Recommendations on Terrorist Financing | FATF Recommendations on Terrorist Financing | Special Recommendations
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Quaranta raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro | Quaranta raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale | 40 raccomandazioni del GAFI | 40 raccomandazioni
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Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering | Forty Recommendations of the FATF | Forty Recommendations
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IN-CONTEXT TRANSLATIONS
[19] Altre misure, legislative e non, sono all'esame nell'ambito del piano d'azione triennale per la lotta contro la frode [20] e l'attuazione delle raccomandazioni speciali del GAFI (cfr. sezione 2.5).
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
[19] Other legislative and non-legislative measures are under examination in the context of the three-annual Fraud Prevention Action Plan [20] and the implementation of the FATF Special Recommendations (see section 2.5).
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Il GAFI [46] ha adottato 8 raccomandazioni speciali sulla lotta al finanziamento al terrorismo, nell'ottobre 2001, oltre alle 40 raccomandazioni generiche esistenti sul riciclaggio dei capitali.
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The FATF [46] adopted 8 Special Recommendations on combating terrorism financing in October 2001, in addition to the existing 40 general Recommendations on money laundering.
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A seguito degli attentati dell’11 settembre 2001, il Gruppo di azione finanziaria internazionale (“GAFI”) adottava una serie di “raccomandazioni speciali” sul finanziamento del terrorismo.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Following the 9/11 terrorist attacks, the Financial Action Task Force (“FATF”) adopted a series of “Special Recommendations” specific to terrorist financing.
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Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) [17] ha adottato, il 14 febbraio 2003, delle note interpretative su due raccomandazioni speciali sul finanziamento al terrorismo (raccomandazione speciale VI sui "trasmettitori di denaro" e la raccomandazione speciale VII sulle "informazioni sugli ordinanti"), che riguardano entrambe le questioni sui pagamenti.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
The Financial Action Task Force (FATF) [17] adopted on the 14th of February 2003 interpretative notes on two Special Recommendations on Terrorist Financing (Special Recommendation VI on "money transmitters" and Special Recommendation VII on "originator information")), which both deal with payment issues.
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– viste le 40 raccomandazioni e le 9 raccomandazioni speciali del gruppo di azione finanziaria FATF/GAFI per il contrasto al riciclaggio di denaro,
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-10-22]
– having regard to the 40 recommendations and 9 special recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) on combating money laundering,
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-10-22]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-10-22]
– viste le 40 raccomandazioni e le 9 raccomandazioni speciali del Gruppo di azione finanziaria FATF/GAFI per il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e della proliferazione,
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]
– having regard to the 40 recommendations and 9 special recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) on combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation,
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]
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La moneta elettronica va esclusa dal presente regolamento, conformemente alla terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose. Inoltre, in linea con le Raccomandazioni speciali del GAFI, occorre prevedere per i trasferimenti un limite massimo di 1.000 EUR.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-07-02]
E-money shall be excluded from this regulation in accordance with the 3MLD; furthermore and in accordance with the Special FATF Recommendations there shall be a limitation to transfers below EUR 1.000.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-07-02]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2006-07-02]
In seguito agli attentati terroristici dell'11 marzo 2004 a Madrid, il Consiglio europeo ha riveduto tale piano d'azione, che ora mira specificamente ad assicurare che il quadro legislativo elaborato dalla Comunità allo scopo di combattere il terrorismo e di potenziare la cooperazione giudiziaria sia adattato sulla base delle nove raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo, adottate dal GAFI.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-11-14]
This plan of action was revised by the European Council following the terrorist attacks of 11 March 2004 in Madrid, and now specifically addresses the need to ensure that the legislative framework created by the Community for the purpose of combating terrorism and improving judicial cooperation is adapted to the nine Special Recommendations against Terrorist Financing adopted by the FATF.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-11-14]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-11-14]
23. chiede che nell'ambito dell'effettiva attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ivi compresa la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 9 dicembre 1999, l'Unione europea promuova l'applicazione delle otto raccomandazioni speciali del GAFI sul finanziamento del terrorismo del 31 ottobre 2001 nonché le quaranta raccomandazioni del GAFI in materia di lotta contro il riciclaggio di proventi illeciti del 20 giugno 2003;
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2003-12-15]
23. Requests that, as part of the efforts to implement effectively the UN Security Council Resolution 1373, including the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of 9 December 1999, the European Union should promote the application of the eight special recommendations on the financing of terrorism of 31 October 2001 by the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), as well as the 40 FATF recommendations on combatting money laundering of 20 June 2003;
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2003-12-15]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2003-12-15]
26. chiede che nell'ambito dell'effettiva attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ivi compresa la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 9 dicembre 1999, l'Unione europea promuova l'applicazione delle otto raccomandazioni speciali del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) sul finanziamento del terrorismo, del 31 ottobre 2001, nonché le quaranta raccomandazioni del GAFI in materia di lotta contro il riciclaggio di proventi illec ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2004-01-28]
26. Requests that, as part of the efforts to implement effectively UN Security Council Resolution 1373, including the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of 9 December 1999, the European Union should promote the application of the eight special recommendations on the financing of terrorism of 31 October 2001 by the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), as well as the 40 FATF recommendations on combating money laundering of 20 June 2003;
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2004-01-28]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2004-01-28]


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Date index: 2023-01-24
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