keep money laundering in gambling from occurring | prevent gambling money laundering | prevent money laundering in gambling | thwart money laundering in gambling

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

witwasoperaties bij kansspelen voorkomen | witwaspraktijken bij kansspelen voorkomen

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://ec.europa.eu/esco/port (...) [HTML] [2017-12-31]

counting money | total money | count money | money counting

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

geld tellen

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://ec.europa.eu/esco/port (...) [HTML] [2017-12-31]

guarantee safe transport of money | secure safe transport of money | ensure safe transport of money | transport money safely

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

veilig vervoer van geld verzekeren

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://ec.europa.eu/esco/port (...) [HTML] [2017-12-31]

Remittent fever

https://browser.ihtsdotools.or (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

febris remittens

https://browser.ihtsdotools.or (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://browser.ihtsdotools.or (...) [HTML] [2018-01-01]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

(7) ‘transfer of funds’ means any transaction carried out by electronic means on behalf of a payer through a payment service provider, with a view to making funds available to a payee through a payment service provider, in particular ’money remittance services’ and ‘direct debit’ within the meaning of Directive 2007/64/EC, irrespective of whether the payer and the payee are the same person;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

(7) „geldovermaking”: een transactie die door een betalingsdienstaanbieder namens een betaler langs elektronische weg wordt verricht met de bedoeling bij een betalingsdienstaanbieder gelden beschikbaar te stellen voor een begunstigde, in het bijzonder geldtransferdiensten en automatische afschrijvingen in de zin van Richtlijn 2007/64/EG , ongeacht of de betaler en de begunstigde een en dezelfde persoon zijn;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

The proposal increases consumer rights when sending transfers and money remittances outside Europe or paying in non-EU currencies.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-07-23]

Dankzij het voorstel zullen consumenten ook meer rechten hebben bij overmakingen en geldtransfers buiten Europa of bij betalingen in munteenheden van derde landen.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-07-23]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2013-07-23]

The report on the implementation of the revised strategy for terrorist financing (15062/11), drawn up in cooperation with the Commission, highlights a number of issues: recent trends in terrorist financing have shown that terrorism and crime tend to be increasingly linked with each other; terrorist groups rely increasingly on ransom money for their financing (amounts which in some places far exceed any other financing methods); terrorist groups are increasingly dependent on cash couriers and informal remittances.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2011-12-13]

In het verslag over de uitvoering van de herziene strategie betreffende de financiering van terrorisme (15062/11), dat in samenwerking met de Commissie is opgesteld, wordt gewezen op een aantal punten: recente trends in terrorismefinanciering wijzen erop dat terrorisme en criminaliteit steeds nauwer met elkaar verbonden raken; terreurgroepen nemen steeds vaker hun toevlucht tot losgeld voor hun financiering (een methode die op sommige plaatsen veel meer opbrengt dan alle andere financieringsmethoden); terreurgroepen zijn in toenemende mate afhankelijk van geldkoeriers en informele geldovermakingen.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2011-12-13]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2011-12-13]

Since money remittance is defined in this Directive as a payment service which requires an authorisation for a payment institution or a registration for some natural or legal persons benefiting from a waiver clause under certain circumstances specified in the provisions of this Directive, Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (22) should be amended accordingly.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-12-31]

Aangezien geldtransferdiensten in deze richtlijn omschreven worden als betalingsdiensten waarvoor een vergunning als betalingsinstelling nodig is of een registerinschrijving voor sommige natuurlijke en rechtspersonen die in bepaalde, in de onderhavige richtlijn gespecificeerde omstandigheden voor een ontheffing in aanmerking komen, moet Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (22) dienovereenkomstig worden gewijzigd.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2006-12-31]

For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!

Hopefully, the payment service providers’ ability to passport will enhance competition, but I harbour fears that the ongoing capital regimes and especially the scaling factors of 0.5 and 0.8 for money remitters and mobile remittances respectively mean repeating the mistakes made in the E-money Directive.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2007-04-22]

Hopelijk leidt het vermogen van de betalingsdienstaanbieders om grensoverschrijdend te opereren tot meer concurrentie, maar ik vrees dat de bestaande kapitaalregelingen en met name de schaalfactoren 0,5 en 0,8 voor respectievelijk geldtransactiekantoren en overmakingen met behulp van een mobiele telefoon zullen leiden tot een herhaling van de fouten die we in de richtlijn inzake e-geld hebben gemaakt.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2007-04-22]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2007-04-22]

This is to clarify that the exemption for e-money refers to e-money products which means that it is also applicable for those e-money-remittances, which are exempted from the Money Laundering Directive.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-07-02]

Duidelijk moet worden dat de ontheffing voor E-geld betrekking heeft op E-geldproducten, en dus ook geldt voor die E-geldovermakingen die van de geldwasrichtlijn zijn uitgezonderd.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-07-02]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2006-07-02]

It is highly likely that the definition of ‘payment service provider’ in Article 3(5) of the proposed regulation would cover money remitters, but a reference to money remitters could be inserted therein to ensure that the proposed regulation is explicitly consistent with SR VII.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-13]

Naar alle waarschijnlijkheid dekt de definitie van „betalingsdienstaanbieder” in artikel 3, lid 5, van de ontwerpverordening geldtransactiekantoren, maar een verwijzing naar geldtransactiekantoren zou daarin kunnen worden opgenomen om te verzekeren dat de ontwerpverordening expliciet strookt met SR VII.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-13]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2005-10-13]

3. With regard to the service of money transmission referred to in point 4 of Annex I to Directive 2000/12/EC, the special provisions on customer identification set out in Regulation .of the European Parliament and of the Council on payer’s information accompanying credit transfers and transfers executed by money remitters shall apply.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]

3. Wat de in punt 4 van bijlage I bij Richtlijn 2000/12/EG bedoelde betalingsverrichtingen betreft, gelden de bijzondere bepalingen inzake cliëntidentificatie van Verordening . van het Europees Parlement en de Raad betreffende de informatie met betrekking tot de opdrachtgever die moet worden verstrekt bij overmakingen en door geldtransactiekantoren verrichte transfers.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-24]

C. whereas terrorists have shown considerable creativity in the way they transfer money and use new systems to collect money, in particular cash couriers, money remittance systems such as Hawala and transfers through charitable organisations,

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-03-30]

C. overwegende dat de terroristen blijk hebben gegeven van een grote creativiteit bij het doorsluizen van geld en bij de inzet van nieuwe systemen om fondsen te werven met behulp van geldsmokkelaars, "hawala"-bankiers of liefdadigheidsorganisaties,

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-03-30]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-03-30]

(5) The European Parliament has expressed concerns that the activities of currency exchange offices ("bureaux de change") and money transmitters (money remittance offices) are vulnerable to money laundering.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-12-31]

(5) Het Europees Parlement heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over het feit dat de activiteiten van wisselkantoren en kantoren die diensten van geldoverdracht verlenen ("money transfer" kantoren) zich ertoe lenen voor witwasdoeleinden te worden misbruikt.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2000-12-31]

Anderen hebben gezocht naar : currency remittent fever auto-bank card cash card charge card count money counting money credit card debit card defered debit card delayed debit card e-money e-money payment electronic money electronic purse emigrant's remittance ensure safe transport of money guarantee safe transport of money international money market money counting money market money remittance money remittance office money value transfer service multiservices card payment card prevent gambling money laundering prevent money laundering in gambling remittance secure safe transport of money thwart money laundering in gambling total money transport money safely Money remittance

datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'Money remittance' ->

Date index: 2023-11-06