22° « transaction suspecte » : toute transaction impliquant des produits visés aux annexes I, II, III, IV et V, vis-à-vis desquels il existe de bonnes raisons de suspecter que :

http://www.ejustice.just.fgov. (...) (...) [HTML] [2017-09-25]

22° `verdachte transactie' : elke transactie met middelen uit bijlage I, II, III, IV en V, ten aanzien waarvan er redelijke vermoedens bestaan dat :

http://www.ejustice.just.fgov. (...) (...) [HTML] [2017-09-25]

http://www.ejustice.just.fgov. (...) [HTML] [2017-09-25]

Un autre exemple est le règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs où le même instrument de déclaration de l'acheteur est utilisé et dans lequel les transactions suspectes sont définies comme toute transaction relative aux substances énumérées dans les annexes, ou aux mélanges ou substances qui les contiennent, y compris les transactions impliquant des utilisateurs professionnels, lorsqu'il y a de bonnes raisons de suspecter que la substance ou le mélange est destiné à la production illicite d'explosifs.

http://www.ejustice.just.fgov. (...) (...) [HTML] [2017-09-25]

Een ander voorbeeld vormt verordening (EU) Nr. 98/2013 van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven waar hetzelfde instrument van afnemersverklaring wordt gebruikt en waarin verdachte transacties worden gedefinieerd als elke transactie van in de bijlagen genoemde stoffen of van mengsels of stoffen die de genoemde stoffen bevatten, met inbegrip van transacties met professionele gebruikers, ten aanzien waarvan er redelijke vermoedens bestaan dat de stof of het mengsel dient voor de illegale vervaardiging van explosieven.

http://www.ejustice.just.fgov. (...) (...) [HTML] [2017-09-25]

http://www.ejustice.just.fgov. (...) [HTML] [2017-09-25]

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de l'arrêté royal du 7 décembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 30 août 2016 fixant les modalités de signalement des transactions suspectes, disparitions et vols de précurseurs d'explosifs.

http://www.ejustice.just.fgov. (...) (...) [HTML] [2017-03-13]

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2016 tot vaststelling van de wijze waarop verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van precursoren voor explosieven worden gemeld.

http://www.ejustice.just.fgov. (...) (...) [HTML] [2017-03-13]

http://www.ejustice.just.fgov. (...) [HTML] [2017-03-13]

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR - 7 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 août 2016 fixant les modalités de signalement des transactions suspectes, disparitions et vols de précurseurs d'explosifs. - Traduction allemande

http://www.ejustice.just.fgov. (...) (...) [HTML] [2017-03-13]

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN - 7 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2016 tot vaststelling van de wijze waarop verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van precursoren voor explosieven worden gemeld. - Duitse vertaling

http://www.ejustice.just.fgov. (...) (...) [HTML] [2017-03-13]

http://www.ejustice.just.fgov. (...) [HTML] [2017-03-13]

For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!

http://www.ejustice.just.fgov. (...) (...) [HTML] [2017-01-01]

http://www.ejustice.just.fgov. (...) [HTML] [2017-01-01]

Le point de contact central "Précurseurs" ne fait actuellement pas de distinction entre les notifications de transactions suspectes de: - substances classifiées: actuellement ces substances sont subdivisées en quatre catégories (au lieu de trois) et incluent, outre les 24 substances classifiées (au lieu de 23), les médicaments qui contiennent de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine pour lesquels il existe une obligation de notification; - substances non classifiées (dont la notification se fait sur base volontaire).

http://www.dekamer.be/kvvcr/sh (...) (...) [HTML] [2016-07-04]

Het Centraal Meldpunt Precursoren maakt actueel geen indeling tussen meldingen van verdachte transacties met: - geregistreerde stoffen: actueel onderverdeeld in vier categorieën (in plaats van drie) en bevatten naast 24 stoffen (in plaats van 23) ook de geneesmiddelen bevattende efedrine en pseudoefedrine waarvoor er een meldingsplicht bestaat; - niet-geregistreerde stoffen (waarvan melding op vrijwillige basis gebeurt).

http://www.dekamer.be/kvvcr/sh (...) (...) [HTML] [2016-07-04]

http://www.dekamer.be/kvvcr/sh (...) [HTML] [2016-07-04]

1. Notifications de transactions suspectes de substances classifiées.

http://www.dekamer.be/kvvcr/sh (...) (...) [HTML] [2016-07-04]

1. Meldingen verdachte transacties met geregistreerde stoffen.

http://www.dekamer.be/kvvcr/sh (...) (...) [HTML] [2016-07-04]

http://www.dekamer.be/kvvcr/sh (...) [HTML] [2016-07-04]

Celle-ci est notamment "activée" par les informations transmises par les acteurs privés, en particulier les transactions suspectes.

http://www.dekamer.be/kvvcr/sh (...) (...) [HTML] [2016-04-18]

Deze cel treedt onder andere op als ze informatie krijgt van private stakeholders, in het bijzonder in verband met verdachte transacties.

http://www.dekamer.be/kvvcr/sh (...) (...) [HTML] [2016-04-18]

http://www.dekamer.be/kvvcr/sh (...) [HTML] [2016-04-18]

En vertu de la législation, les banques ainsi que toute une série de professions sont obligées de prévenir la CTIF (Cellule de traitement des informations financières) si elles découvrent des transactions suspectes effectués par leurs clients.

http://www.dekamer.be/kvvcr/sh (...) (...) [HTML] [2015-07-02]

De banken en de beoefenaars van een hele reeks beroepen zijn wettelijk verplicht om de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) in te lichten als ze verdachte transacties van cliënten ontdekken.

http://www.dekamer.be/kvvcr/sh (...) (...) [HTML] [2015-07-02]

http://www.dekamer.be/kvvcr/sh (...) [HTML] [2015-07-02]

Il est donc logique que l'on y détecte moins de transactions suspectes.

http://www.dekamer.be/kvvcr/sh (...) (...) [HTML] [2015-03-05]

Het is dan ook logisch dat op de Belgische markt minder verdachte transacties worden opgespoord.

http://www.dekamer.be/kvvcr/sh (...) (...) [HTML] [2015-03-05]

http://www.dekamer.be/kvvcr/sh (...) [HTML] [2015-03-05]

Anderen hebben gezocht naar : target2 déclaration de soupçon déclaration de transaction suspecte gérer les opérations financières gérer les paiements gérer les transactions financières opération douteuse paiement intra-ue paiement intracommunautaire repérer un comportement suspect régulation des transactions signalement de transaction financière suspecte superviser les transactions financières suspect système target séance d'identification transaction financière transaction intra-eurosystème transaction suspecte

datacenter (12): www.wordscope.nl (v4.0.br)

transaction suspecte ->

Date index: 2022-08-01