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GAFI
GAFISUD
Gruppo di azione finanziaria internazionale
Task Force Azione finanziaria

Vertaling van "Gruppo di azione finanziaria internazionale " (Italiaans → Nederlands) :

TERMINOLOGIE
Gruppo di azione finanziaria internazionale | Task Force Azione finanziaria | GAFI [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Financiële-actiegroep | FATF [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
Gruppo di azione finanziaria del Sud America contro il riciclaggio di denaro | GAFISUD [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Financiële-actiegroep van Zuid-Amerika | GAFISUD [Abbr.]
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http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
Gruppo Asia-Pacifico della Task Force Azione finanziaria contro il riciclaggio
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Groep witwasbestrijding van Azië en de Stille Oceaan | APG [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Le norme sulla criminalità finanziaria dell'UE si basano per lo più su standard internazionali adottati dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale.
http://eur-lex.europa.eu/summa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
EU-regels met betrekking tot financiële misdrijven zijn over het algemeen gebaseerd op internationale normen die aangenomen zijn door de financiële actiegroep (Financial Action Task Force - FATF).
http://eur-lex.europa.eu/summa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/summa (...) [HTML] [2017-12-31]
[5] La raccomandazione 31 delle 40 raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) invita i paesi a provvedere affinché i responsabili politici, l’Unità di informazione finanziaria, le autorità di contrasto e di vigilanza dispongano di meccanismi efficaci per cooperare ed eventualmente coordinarsi a livello nazionale per lo sviluppo e l’attuazione di politiche e attività di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
[5] Volgens aanbeveling 31 van de veertig aanbevelingen van de Financial Action Task Force dienen landen te waarborgen dat "beleidsmakers, de FIU, (orde)handhavers en toezichthouders beschikken over doeltreffende mechanismen die hen in staat stellen samen te werken en indien nodig op binnenlands vlak de ontwikkeling en uitvoering van beleid en activiteiten ter bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme onderling te coördineren".
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]
La UNSCR 2270 (2016) ricorda che il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha invitato i paesi a rafforzare le misure di adeguata verifica e ad applicare contromisure efficaci per proteggere le loro giurisdizioni dall'attività finanziaria illecita svolta dalla RPDC ed esorta gli Stati membri delle Nazioni Unite ad applicare la raccomandazione n. 7 del GAFI, la sua nota interpretativa e i relativi orientamenti per attuare efficacemente le sanzioni finanziarie mirate connesse alla proliferazione.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2016-05-26]
UNSCR 2270 (2016) brengt in herinnering dat de Financiële-actiegroep (FATF) de landen ertoe heeft opgeroepen verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen en doeltreffende tegenmaatregelen aan te wenden om hun rechtsgebieden tegen illegale financiële activiteiten van de DVK te beschermen, en verzoekt de VN-lidstaten aanbeveling nr. 7 van de FATF, de bijhorende interpretatienota en de desbetreffende richtsnoeren toe te passen teneinde de gerichte financiële sancties met betrekking tot proliferatie op efficiënte wijze uit te voeren.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2016-05-26]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2016-05-26]
Con la sua portata, l’azione dell’Unione dovrebbe garantire il recepimento uniforme in tutta l’Unione europea della raccomandazione speciale 16 relativa ai trasferimenti elettronici adottata nel febbraio 2012 dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) , e in particolare dovrebbe evitare discriminazioni tra i pagamenti effettuati all’interno di uno Stato membro ed i pagamenti transfrontalieri tra Stati membri.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]
Door de schaal van haar optreden moet de Unie ervoor zorgen dat de in februari 2012 aangenomen aanbeveling 16 betreffende elektronische overmakingen van de Financiële Actiegroep (Financial Action Task Force - FATF) in de gehele Europese Unie op eenvormige wijze wordt omgezet, en dat er met name geen discriminatie bestaat tussen binnenlandse betalingen in een lidstaat en grensoverschrijdende betalingen tussen lidstaten.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]
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94. sostiene pienamente la proposta della Commissione di menzionare esplicitamente i reati tributari fra i principali reati legati al riciclaggio di capitali, conformemente alle raccomandazioni del 2012 del Gruppo di azione finanziaria internazionale; esorta l'Unione europea a migliorare la trasparenza delle informazioni sui beneficiari effettivi e le procedure antiriciclaggio concernenti l'obbligo di diligenza nei confronti del cliente; è favorevole a un'armonizzazione a livello unionale del reato di riciclaggio di denaro e chiede la piena attuazione delle norme del Gruppo di azione finanziaria, mediante controlli efficaci, sanzioni p ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]
94. staat volledig achter het voorstel van de Commissie om fiscale delicten uitdrukkelijk te kwalificeren als delicten die aan het witwassen van geld voorafgaan, in overeenstemming met de in 2012 door de Financial Action Task Force (FATF) gedane aanbeveling; dringt er bij de EU op aan de informatie omtrent de uiteindelijke gerechtigden en verplichte klantenonderzoeksprocedures voor antiwitwasdoeleinden transparanter te maken; is voorstander van harmonisering op Unieniveau van het begrip „witwasdelict” en dringt aan op de volledige handhaving van de door Financial Action Task Force (FATF) vastgelegde normen door middel van effectieve co ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-06-10]
91. sostiene pienamente la proposta della Commissione di menzionare esplicitamente i reati tributari fra i principali reati legati al riciclaggio di capitali, conformemente alle raccomandazioni del 2012 del Gruppo di azione finanziaria internazionale; esorta l'Unione europea a migliorare la trasparenza delle informazioni sui beneficiari effettivi e le procedure antiriciclaggio concernenti l'obbligo di diligenza nei confronti del cliente; è favorevole a un'armonizzazione a livello unionale del reato di riciclaggio di denaro e chiede la piena attuazione delle norme del Gruppo di azione finanziaria, mediante controlli efficaci, sanzioni p ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-09]
91. staat volledig achter het voorstel van de Commissie om fiscale delicten uitdrukkelijk te kwalificeren als delicten die aan het witwassen van geld voorafgaan, in overeenstemming met de in 2012 door de Financial Action Task Force (FATF) gedane aanbeveling; dringt er bij de EU op aan de informatie omtrent de uiteindelijke gerechtigden en verplichte klantenonderzoeksprocedures voor antiwitwasdoeleinden transparanter te maken; is voorstander van harmonisering op Unieniveau van het begrip "witwasdelict" en dringt aan op de volledige handhaving van de door Financial Action Task Force (FATF) vastgelegde normen door middel van effectieve co ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-09]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-06-09]
50. ritiene che la globalizzazione della criminalità organizzata richieda una più forte cooperazione tra Stati membri nonché a livello dell'UE e internazionale; incoraggia una maggiore interazione tra l'Unione europea, l'ONU, l'OCSE e il Consiglio d'Europa nella lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio, al fine di integrare le relative politiche e formulare definizioni operative comuni; sostiene gli sforzi compiuti dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nel promuovere politiche di lotta al riciclaggio; esorta gli Stati membri a ratificare e dare piena esecuzione a tutti gli strumenti interna ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]
50. is van mening dat de mondialisering van de georganiseerde criminaliteit noopt tot nauwere samenwerking tussen de lidstaten en op EU- en internationaal niveau; dringt met het oog op de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, corruptie en witwaspraktijken aan op een nauwere interactie tussen de EU, de VN, de OESO en de Raad van Europa, zodat zij hun beleid beter kunnen integreren en gemeenschappelijke operationele doelstellingen kunnen definiëren; steunt de door de FATF ondernomen initiatieven om witwasbestrijdingsmaatregelen te ondersteunen; spoort de lidstaten ertoe aan alle bestaande internationale instrumenten op dit gebie ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-06-10]
47. ritiene che la globalizzazione della criminalità organizzata richieda una più forte cooperazione tra Stati membri nonché a livello dell'UE e internazionale; incoraggia una maggiore interazione tra l'Unione europea, l'ONU, l'OCSE e il Consiglio d'Europa nella lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio, al fine di integrare le relative politiche e formulare definizioni operative comuni; sostiene gli sforzi compiuti dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nel promuovere politiche di lotta al riciclaggio; esorta gli Stati membri a ratificare e dare piena esecuzione a tutti gli strumenti interna ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-09]
47. is van mening dat de mondialisering van de georganiseerde criminaliteit noopt tot nauwere samenwerking tussen de lidstaten en op EU- en internationaal niveau; dringt met het oog op de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, corruptie en witwaspraktijken aan op een nauwere interactie tussen de EU, de VN, de OESO en de Raad van Europa, zodat zij hun beleid beter kunnen integreren en gemeenschappelijke operationele doelstellingen kunnen definiëren; steunt de door de FATF ondernomen initiatieven om witwasbestrijdingsmaatregelen te ondersteunen; spoort de lidstaten ertoe aan alle bestaande internationale instrumenten op dit gebie ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-09]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-06-09]
Nell'ambito della preparazione della proposta legislativa di revisione della terza direttiva antiriciclaggio, che sarà presentata a breve, la Commissione sta valutando l'opportunità di menzionare esplicitamente i reati fiscali in quanto reati presupposto del riciclaggio di denaro in linea con le raccomandazioni 2012 del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-06-26]
In het kader van de voorbereiding van haar wetgevingsvoorstel tot herziening van de derde antiwitwasrichtlijn, dat binnenkort wordt gepresenteerd, onderzoekt de Commissie of fiscale delicten uitdrukkelijk kunnen worden gekwalificeerd als delicten die aan het witwassen van geld voorafgaan ("basisdelicten"), in overeenstemming met de FATF-aanbevelingen van 2012 (Financial Action Task Force).
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-06-26]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-06-26]
A livello internazionale, i testi di riferimento in materia sono le 40 raccomandazioni (EN), (FR) del Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali (GAFI), aggiornate per l'ultima volta nel giugno 2003.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1991-06-09]
De desbetreffende referentieteksten op internationaal niveau zijn de 40 aanbevelingen (EN)(FR) van de financiële actiegroep witwassen van geld (Financial Action Task Force - FATF), die voor het laatst zijn bijgewerkt in juni 2003.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1991-06-09]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [1991-06-09]


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