a
pplicare un controllo costante nel rapporto d'affari, in particolare esercitando
un controllo sulle transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto e, se necessario, sull'origine dei fondi, in modo da assicurare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona in questione hanno d
el proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, e tenendo aggiornati i doc
...[+++]umenti, i dati o le informazioni detenute.voortdurend toezien op de zakelijke relatie, onder meer door de tijdens
de gehele duur van deze relatie gesloten transacties, in voorkomend geval met inbegrip van de bron van de gel
den, nauwlettend te controleren om na te gaan of de verrichte transacties stroken met de kennis die de instelling of persoon heeft van de cliënt en van zijn zakelijk en risicoprofiel, en door de in haar of zijn bezit zijnde documenten, gegevens of inlichtingen doorlopend te
...[+++]actualiseren.