Vertaling van "riciclaggio di denaro sporco " (Italiaans → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

riciclaggio di denaro [ riciclaggio di denaro sporco | riciclaggio di fondi ]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

witwassen van geld

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) [HTML] [2017-12-31]

Unità per la lotta contro il riciclaggio del denaro sporco | MOKAS [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Eenheid ter bestrijding van het witwassen van geld | MOKAS [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

commissione d’inchiesta sul riciclaggio di denaro, l’elusione fiscale e l’evasione fiscale | commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale | commissione d'inchiesta su Panama Papers | commissione PANA

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking | Enquêtecommissie witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking | onderzoekscommissie Panama Papers | PANA-commissie

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

canali di riciclaggio | canali di riciclaggio del denaro

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

witwaskanaal

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

prevenire il riciclaggio di denaro nel gioco d'azzardo

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

witwasoperaties bij kansspelen voorkomen | witwaspraktijken bij kansspelen voorkomen

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://ec.europa.eu/esco/port (...) [HTML] [2017-12-31]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Le ingenti somme di denaro che circolano nel mercato della droga e nel riciclaggio di denaro sporco, e la velocità con la quale è possibile realizzare dei profitti, hanno attirato movimenti terroristici e organizzazioni paramilitari alla ricerca di fondi per l'acquisto di armi.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Het vele geld dat in de drugshandel en witwasoperaties omgaat, trekt tot op zekere hoogte ook terroristische bewegingen en paramilitaire organisaties aan, die geld nodig hebben om wapens te kopen.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

Vi sono tuttora tre settori che suscitano preoccupazioni: i fondi pensione, il commercio elettronico e la prevenzione del riciclaggio del denaro sporco.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Tot dusver zijn er drie probleemgebieden: pensioenfondsen, elektronische handel en witwassen van geld.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

Provvedimenti efficaci e mirati per combattere contro le operazioni di riciclaggio del denaro sporco hanno importanza cruciale se si vuole salvaguardare la rettitudine del sistema finanziario europeo.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Het nemen van efficiënte en doelgerichte maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld is van cruciaal belang om de integriteit van het Europese financiële stelsel te beschermen.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

La proposta intesa ad ampliare la gamma di attività criminose incluse nella sfera d'applicazione della direttiva contro il riciclaggio del denaro sporco e ad estendere l'obbligo d'informazioni a determinate attività e professioni non finanziarie - in particolare le professioni del settore legale - ha importanza capitale per conseguire tale obiettivo.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Het voorstel om het spectrum van de onder de Witwasrichtlijn vallende criminele activiteiten te verruimen en om de meldingsplicht uit te breiden tot bepaalde niet-financiële activiteiten en beroepsgroepen - en in het bijzonder de juridische beroepsgroep-, is van essentieel belang om deze doelstelling te bereiken.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!

Si tratta dei provvedimenti relativi ai fondi pensione, alle vendite a distanza di servizi finanziari e al riciclaggio del denaro sporco.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Het betreft de pensioenfondsen, de verkoop op afstand van financiële diensten en het witwassen van geld.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

... di fenomeni connessi al riciclaggio di denaro sporco proveniente da attività illecite; chiede alla Commissione, in vista della sua proposta legislativa per l'aggiornamento della direttiva contro il riciclaggio di denaro, di generalizzare il più possibile la penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato e di creare una base giuridica per la più ampia gamma possibile di poteri investigativi in materia; chiede, a tale proposito, di inserire come obbligatoria per tutti gli Stati membri la penalizzazione del cosiddetto autoriciclaggio, ovvero il riciclaggio di denaro di provenienza illecita compiuto dallo stesso soggetto che ha o ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-10-24]

...en verkregen geld gemakkelijker op het spoor te kunnen komen; verzoekt de Commissie, in het licht van haar wetgevingsvoorstel ter actualisering van de Witwasrichtlijn, de strafbaarstelling van het witwassen van opbrengsten van misdrijven zo breed mogelijk te definiëren en een rechtsgrond te scheppen voor zo ruim mogelijke onderzoeksbevoegdheden op dit gebied; verzoekt in dit verband alle lidstaten te verplichten tot strafbaarstelling van het zogenoemde „self laundering”, dat wil zeggen dat de betrokkene het illegaal verkregen geld zelf witwast; verzoekt de Commissie voorts in haar voorstel de mogelijkheid te overwegen om de strafba ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-10-24]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2011-10-24]

... di fenomeni connessi al riciclaggio di denaro sporco proveniente da attività illecite; chiede alla Commissione, in vista della sua proposta legislativa per l'aggiornamento della direttiva contro il riciclaggio di denaro, di generalizzare il più possibile la penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato e di creare una base giuridica per la più ampia gamma possibile di poteri investigativi in materia; chiede, a tale proposito, di inserire come obbligatoria per tutti gli Stati membri la penalizzazione del cosiddetto autoriciclaggio, ovvero il riciclaggio di denaro di provenienza illecita compiuto dallo stesso soggetto che ha o ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-10-24]

...en verkregen geld gemakkelijker op het spoor te kunnen komen; verzoekt de Commissie, in het licht van haar wetgevingsvoorstel ter actualisering van de Witwasrichtlijn, de strafbaarstelling van het witwassen van opbrengsten van misdrijven zo breed mogelijk te definiëren en een rechtsgrond te scheppen voor zo ruim mogelijke onderzoeksbevoegdheden op dit gebied; verzoekt in dit verband alle lidstaten te verplichten tot strafbaarstelling van het zogenoemde „self laundering”, dat wil zeggen dat de betrokkene het illegaal verkregen geld zelf witwast; verzoekt de Commissie voorts in haar voorstel de mogelijkheid te overwegen om de strafba ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-10-24]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2011-10-24]

... di fenomeni connessi al riciclaggio di denaro sporco proveniente da attività illecite; chiede alla Commissione, in vista della sua proposta legislativa per l'aggiornamento della direttiva contro il riciclaggio di denaro, di generalizzare il più possibile la penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato e di creare una base giuridica per la più ampia gamma possibile di poteri investigativi in materia; chiede, a tale proposito, di inserire come obbligatoria per tutti gli Stati membri la penalizzazione del cosiddetto autoriciclaggio, ovvero il riciclaggio di denaro di provenienza illecita compiuto dallo stesso soggetto che ha o ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-10-23]

...en verkregen geld gemakkelijker op het spoor te kunnen komen; verzoekt de Commissie, in het licht van haar wetgevingsvoorstel ter actualisering van de Witwasrichtlijn, de strafbaarstelling van het witwassen van opbrengsten van misdrijven zo breed mogelijk te definiëren en een rechtsgrond te scheppen voor zo ruim mogelijke onderzoeksbevoegdheden op dit gebied; verzoekt in dit verband alle lidstaten te verplichten tot strafbaarstelling van het zogenoemde 'self laundering', dat wil zeggen dat de betrokkene het illegaal verkregen geld zelf witwast; verzoekt de Commissie voorts in haar voorstel de mogelijkheid te overwegen om de strafba ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-10-23]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2011-10-23]

Invito la Commissione a rilasciare una dichiarazione in relazione alle summenzionate attività di riciclaggio di denaro in territori legati al Regno Unito e le chiedo di comunicarci quale azione intende intraprendere, in particolare nei confronti del governo britannico, per porre fine alla copertura di legittimità al riciclaggio di denaro sporco attualmente concessa alle regioni che ho menzionato.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2007-05-22]

Ik verzoek de Commissie een verklaring af te leggen over de voornoemde witwaspraktijken in Britse gebieden en aan ons bekend te maken welke maatregelen zij van plan is te treffen, in het bijzonder ten aanzien van de Britse regering, om er een einde aan te maken dat in de gebieden die ik genoemd heb witwaspraktijken toegedekt worden onder het mom van legitimiteit.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2007-05-22]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2007-05-22]

Va ricordato che il secondo Protocollo di cui sopra ha un ruolo piuttosto limitato nel settore del riciclaggio di denaro sporco: il suo articolo 2 stabilisce che "Ciascuno Stato membro prende i provvedimenti necessari affinché il riciclaggio di denaro costituisca illecito penale".

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1998-07-23]

Men mag niet vergeten dat bovengenoemd tweede protocol een vrij beperkte rol speelt op het gebied van het witwassen van gelden: artikel 2 bevat de bepalingen dat elke lidstaat de nodige maatregelen moet nemen om het witwassen van gelden te boekstaven als misdaad.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1998-07-23]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [1998-07-23]

Anderen hebben gezocht naar : canali di riciclaggio canali di riciclaggio del denaro commissione pana commissione d'inchiesta su panama papers riciclaggio di denaro riciclaggio di denaro sporco riciclaggio di fondi

datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'riciclaggio di denaro sporco' ->

Date index: 2022-10-09