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40 raccomandazioni
40 raccomandazioni del GAFI
Azione comune sul riciclaggio di denaro
GAFI
GAFISUD
Gruppo d'azione finanziaria
Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro
Raccomandazioni speciali
Raccomandazioni speciali del GAFI

Vertaling van "Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro " (Italiaans → Engels) :

TERMINOLOGIE
Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro | Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali | Gruppo d'azione finanziaria [ GAFI ]
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Financial Action Task Force on Money Laundering | Financial Action Task Force [ FATF ]
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Quaranta raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro | Quaranta raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale | 40 raccomandazioni del GAFI | 40 raccomandazioni
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Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering | Forty Recommendations of the FATF | Forty Recommendations
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Raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro | Raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo | Raccomandazioni GAFI contro il finanziamento del terrorismo | Raccomandazioni speciali del GAFI | Raccomandazioni speciali
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Special Recommendations on Terrorist Financing of the Financial Action Task Force on Money Laundering | Special Recommendations on Terrorist Financing | FATF Recommendations on Terrorist Financing | Special Recommendations
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Azione comune sul riciclaggio di denaro
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Joint Action on money laundering
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
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Gruppo di azione finanziaria del Sud America contro il riciclaggio di denaro | GAFISUD [Abbr.]
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Financial Action Task Force of South America Against Money Laundering | GAFISUD [Abbr.]
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Gruppo Asia-Pacifico della Task Force Azione finanziaria contro il riciclaggio
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Asia/Pacific Group | Asia/Pacific Group on Money Laundering | APG [Abbr.] | APGML [Abbr.]
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IN-CONTEXT TRANSLATIONS
13. accoglie favorevolmente la rapida modernizzazione del settore finanziario cinese; sottolinea tuttavia l’enorme importanza di assicurare una transizione fluida al fine di evitare instabilità finanziarie che potrebbero avere ripercussioni sull’insieme dei mercati finanziari mondiali; suggerisce, in particolare, che è opportuno evitare una “corsa verso il basso” implicante una concorrenza regolamentare dannosa tra i mercati finanziari mondiali; suggerisce che i principali attori regolamentari a livello mondiale dovrebbero vicevers ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-09-05]
13. Welcomes the rapid modernisation of the Chinese financial sector; stresses, however, the utmost importance of ensuring a smooth transition to avoid any financial instability with possible repercussions across global financial markets; suggests, in particular, that a 'race to the bottom' involving harmful regulatory competition between global financial marketplaces, should be avoided; suggests, on the contrary, that major regulators worldwide should promote standards of the highest quality; recalls that the EU itself is committ ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-09-05]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2006-09-05]
17. plaude alla rapida modernizzazione del settore finanziario cinese; sottolinea tuttavia che è di enorme importanza assicurare una transizione fluida, in modo da evitare instabilità finanziarie che potrebbero avere ripercussioni sull'insieme dei mercati finanziari mondiali; suggerisce, in particolare, che è opportuno evitare una "corsa verso il basso" implicante una concorrenza regolamentare dannosa tra i mercati finanziari mondiali; suggerisce che i principali attori regolamentari a livello mondiale dovrebbero viceversa promuove ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-09-06]
17. Welcomes the rapid modernisation of the Chinese financial sector; stresses, however, the utmost importance of ensuring a smooth transition so as to avoid any financial instability with possible repercussions across global financial markets; suggests, in particular, that a "race to the bottom" involving harmful regulatory competition between global financial marketplaces should be avoided; suggests, on the contrary, that major regulators worldwide should promote standards of the highest quality; recalls that the EU itself is co ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-09-06]
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13. plaude alla rapida modernizzazione del settore finanziario cinese; sottolinea tuttavia che è di enorme importanza assicurare una transizione fluida, al fine di evitare instabilità finanziarie che potrebbero avere ripercussioni sull'insieme dei mercati finanziari mondiali; suggerisce, in particolare, che è opportuno evitare una "corsa verso il basso" implicante una concorrenza regolamentare dannosa tra i mercati finanziari mondiali; suggerisce che i principali attori regolamentari a livello mondiale dovrebbero viceversa promuove ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-09-05]
13. Welcomes the rapid modernisation of the Chinese financial sector; stresses, however, the utmost importance of ensuring a smooth transition to avoid any financial instability with possible repercussions across global financial markets; suggests, in particular, that a 'race to the bottom' involving harmful regulatory competition between global financial marketplaces should be avoided; suggests, on the contrary, that major regulators worldwide should promote standards of the highest quality; recalls that the EU itself is committe ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-09-05]
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26. deplora il fatto che la lotta contro numerose forme di criminalità economica – riciclaggio di denaro, evasione fiscale, abusi di mercato, finanziamento di gruppi terroristici – sia stata involontariamente ostacolata dalla riluttanza delle autorità nazionali – anche di quelle americane – a cooperare tra di loro; sottolinea che l’adesione formale alle norme internazionali – ad esempio alle 40 raccomandazioni della task force “Azione finanziaria ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2002-11-05]
26. Deplores the fact that the fight against various forms of white-collar crime – money laundering, tax evasion, market abuse, financing of terrorist groups – has long been involuntarily hindered by the reluctance of national authorities – including American ones – to cooperate with each other; points out that formal adherence to international standards –for instance the 40 recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) – is not enough; stresses that effective enforcement figures ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2002-11-05]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2002-11-05]
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Ad esempio, in seno all'OCSE, la raccomandazione n. 22 del Gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio di capitali esorta gli Stati membri ad attuare provvedimenti per l'individuazione dei movimenti materiali di denaro contante.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2003-05-14]
In particular, Recommendation No 22 of the OECD's Financial Action Task Force on money laundering calls on governments to take measures to detect cash movements.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2003-05-14]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2003-05-14]
Il Consiglio intende: approvare le decisioni quadro sulla conservazione dei dati in materia di telecomunicazioni (ottobre 2005), sul mandato europeo di ricerca delle prove (dicembre 2005) e sullo scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge (dicembre 2005) nonché adottare la decisione concernente lo scambio di informazioni in materia di reati terroristici (settembre 2005); combattere il finanziamento del terrorismo tramite: l'approvazione, entro dicembre 2005, di un regolamento sui trasferimenti elettronici di fondi; l'adozione della ter ...[+++]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-07-12]
The Council will: agree the Framework Decisions on the Retention of Telecommunications Data (October 2005), on the European Evidence Warrant (December 2005), and on the exchange of information between law enforcement authorities (December 2005); adopt the Decision on the exchange of information concerning terrorist offences (September 2005); combat terrorist financing by: agreeing by December 2005 a Regulation on Wire Transfers; adopting the Third Money Laundering Directive and the Regulation on cash control by September 2005; agreeing a Code of Conduct to prevent the misuse of charities by terrorists (December 2005); reviewing the EU’s performance overall (December 2005) and urging Member States to ensure that comp ...[+++]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-07-12]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2005-07-12]
Dovrebbero essere effettuati interventi non legislativi ove possibile e opportuno e dovrebbe essere introdotta nuova legislazione se necessario"; sottolinea, in particolare, che devono avere priorità assoluta l'attuazione completa e coerente e l'osservanza effettiva da parte degli Stati membri; prende atto con soddisfazione dei progressi compiuti per quanto riguarda le priorità a breve termine contenute nella relazione del CSF di maggio 2004, segnatamente per quanto riguarda una maggiore convergenza delle pratiche di vigilanza, lo sviluppo di un quadro di stabilità finanziaria ...[+++]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-11-15]
Non-legislative action should be taken where possible and appropriate, and new legislation should be introduced where necessary"; in particular, emphasises that full and consistent implementation and effective enforcement by the Member States must have top priority; notes with satisfaction the progress made on the short term priorities set out in the May 2004 FSC report, including on further convergence of supervisory practice, the development of a financial stability framework at the EU lev ...[+++]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-11-15]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2004-11-15]
ribadiscono con forza l'importanza per tutti gli Stati membri e i paesi candidati di dare piena attuazione all'acquis dell'Unione relativo alla lotta contro il terrorismo, al riciclaggio di capitali e alla criminalità finanziaria, come pure alle 40 raccomandazioni della FATF (Task Force "Azione finanziaria" sul riciclaggio dei c ...[+++]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2001-12-03]
reiterate strongly the importance for all Member States and the candidate countries to implement fully the Union acquis on the fight against terrorism, money laundering and financial crime, the 40 FATF (Financial Action Task Force on money laundering) recommendations on money laundering and to take appropriate measures to be able to implement the counter-measures recommended by FATF.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2001-12-03]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2001-12-03]
Le istituzioni finanziarie internazionali dovrebbero stabilire, in collegamento con la Commissione europea, un codice di buona condotta che riprenda in sostanza le raccomandazioni del GAFI (Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di capitali OCSE), ponendo la sua applicazione come una delle condizioni per la concessione di qualsiasi aiuto finanziario.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2000-01-26]
International financial institutions should draw up a code of good conduct with the European Commission including the basic recommendations of the OECD's Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF); application of these recommendations would be one of the conditions for granting any financial aid.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2000-01-26]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2000-01-26]
Il progetto mira in particolare a rendere maggiormente vincolante l'impegno degli Stati membri attraverso l'uso del nuovo strumento rappresentato dalla decisione quadro e compiere taluni progressi rispetto all'azione comune del 1998 sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2000-10-16]
The draft Decision aims, inter alia, by using this new instrument, the Framework Decision, to make Member States' commitment more binding and to make progress in certain areas as compared with the 1998 Joint Action on the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2000-10-16]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2000-10-16]


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