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40 raccomandazioni
40 raccomandazioni del GAFI
GAFI
GAFISUD
Gruppo d'azione finanziaria
Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro
Gruppo di azione finanziaria internazionale
Raccomandazioni speciali
Raccomandazioni speciali del GAFI
Task Force Azione finanziaria

Vertaling van "Gruppo d'azione finanziaria " (Italiaans → Engels) :

TERMINOLOGIE
Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro | Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali | Gruppo d'azione finanziaria [ GAFI ]
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Financial Action Task Force on Money Laundering | Financial Action Task Force [ FATF ]
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Quaranta raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro | Quaranta raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale | 40 raccomandazioni del GAFI | 40 raccomandazioni
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Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering | Forty Recommendations of the FATF | Forty Recommendations
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Gruppo di azione finanziaria internazionale | Task Force Azione finanziaria | GAFI [Abbr.]
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Financial Action Task Force | FATF [Abbr.]
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Raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro | Raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo | Raccomandazioni GAFI contro il finanziamento del terrorismo | Raccomandazioni speciali del GAFI | Raccomandazioni speciali
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Special Recommendations on Terrorist Financing of the Financial Action Task Force on Money Laundering | Special Recommendations on Terrorist Financing | FATF Recommendations on Terrorist Financing | Special Recommendations
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Gruppo di azione finanziaria del Sud America contro il riciclaggio di denaro | GAFISUD [Abbr.]
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Financial Action Task Force of South America Against Money Laundering | GAFISUD [Abbr.]
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Gruppo Asia-Pacifico della Task Force Azione finanziaria contro il riciclaggio
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Asia/Pacific Group | Asia/Pacific Group on Money Laundering | APG [Abbr.] | APGML [Abbr.]
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IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Le norme sulla criminalità finanziaria dell'UE si basano per lo più su standard internazionali adottati dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale.
http://eur-lex.europa.eu/summa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
EU financial crime rules are mostly based on international standards adopted by the Financial Action Task Force.
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http://eur-lex.europa.eu/summa (...) [HTML] [2017-12-31]
[5] La raccomandazione 31 delle 40 raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) invita i paesi a provvedere affinché i responsabili politici, l’Unità di informazione finanziaria, le autorità di contrasto e di vigilanza dispongano di meccanismi efficaci per cooperare ed eventualmente coordinarsi a livello nazionale per lo sviluppo e l’attuazione di politiche e attività di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
[5] Recommendation 31 of the Financial Action Task Force Forty Recommendations calls on countries to ensure that “policy makers, the FIU, law enforcement and supervisors have effective mechanisms in place which enable them to co-operate, and where appropriate coordinate domestically with each other concerning the development and implementation of policies and activities to combat money laundering and terrorist financing”.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]
La UNSCR 2270 (2016) ricorda che il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha invitato i paesi a rafforzare le misure di adeguata verifica e ad applicare contromisure efficaci per proteggere le loro giurisdizioni dall'attività finanziaria illecita svolta dalla RPDC ed esorta gli Stati membri delle Nazioni Unite ad applicare la raccomandazione n. 7 del GAFI, la sua nota interpretativa e i relativi orientamenti per attuare efficacemente le sanzioni finanziarie mirate connesse alla proliferazione ...[+++]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2016-05-26]
UNSCR 2270 (2016) recalls that the Financial Action Task Force (FATF) has called upon countries to apply enhanced due diligence and effective countermeasures to protect their jurisdictions from the DPRK's illicit financial activity, and calls upon UN Member States to apply FATF Recommendation 7, its Interpretive Note and related guidance to effectively implement targeted financial sanctions related to proliferation.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2016-05-26]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2016-05-26]
Nell’attuazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto delle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria (FATF) sulle giurisdizioni che presentano carenze strategiche nel contesto dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo e alle quali si applicano contromisure o sulle giurisdizioni che presentano carenze strategiche nel contesto dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo che non hanno compiuto progressi sufficienti per risolvere tali carenze o c ...[+++]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-05-14]
When implementing the provisions of this Directive, Member States should take due account of the recommendations by the Financial Action Task Force (FATF) on jurisdictions that have strategic anti-money laundering and countering the financing of terrorism deficiencies and to which counter-measures apply or jurisdictions with strategic anti-money laundering and countering the financing of terrorism deficiencies that have not made sufficient progress in addressing the deficiencies or have not committed to an action plan developed with t ...[+++]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-05-14]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2014-05-14]
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Nell’attuazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto delle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria (FATF) sulle giurisdizioni che presentano carenze strategiche nel contesto dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo e alle quali si applicano contromisure o sulle giurisdizioni che presentano carenze strategiche nel contesto dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo che non hanno compiuto progressi sufficienti per risolvere tali carenze o c ...[+++]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]
When implementing the provisions of this Directive, Member States should take due account of the recommendations by the Financial Action Task Force (FATF) on jurisdictions that have strategic anti-money laundering and countering the financing of terrorism deficiencies and to which counter-measures apply or jurisdictions with strategic anti-money laundering and countering the financing of terrorism deficiencies that have not made sufficient progress in addressing the deficiencies or have not committed to an action plan developed with t ...[+++]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2013-12-31]
Il presente paragrafo va interpretato in conformità alla definizione di “istituzione finanziaria” di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]
This paragraph shall be interpreted in a manner consistent with similar language set forth in the definition of “financial institution” in the Financial Action Task Force Recommendations.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2013-12-31]
L’Unione e i PTOM promuovono la convergenza normativa con le norme internazionalmente riconosciute in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari, in particolare: i principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell’Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, l’accordo dell’OCSE sullo scambio di informazioni fiscali, la dichiarazi ...[+++]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-11-24]
The Union and the OCTs shall promote regulatory convergence with recognised international standards on regulation and supervision in the area of financial services including: the Basel Committee’s ‘Core Principle for Effective Banking Supervision’, the International Association of Insurance Supervisors’ ‘Insurance Core Principles’, the International Organisation of Securities Commissions’ ‘Objectives and Principles of Securities Regulation’, the OECD’s ‘Agreement on exchange of information on tax matters’, the G20 ‘Statement on Transparency and exchange o ...[+++]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-11-24]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2013-11-24]
L’Unione e i PTOM promuovono la convergenza normativa con le norme internazionalmente riconosciute in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari, in particolare: i principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell’Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, l’accordo dell’OCSE sullo scambio di informazioni fiscali, la dichiarazi ...[+++]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]
The Union and the OCTs shall promote regulatory convergence with recognised international standards on regulation and supervision in the area of financial services including: the Basel Committee’s ‘Core Principle for Effective Banking Supervision’, the International Association of Insurance Supervisors’ ‘Insurance Core Principles’, the International Organisation of Securities Commissions’ ‘Objectives and Principles of Securities Regulation’, the OECD’s ‘Agreement on exchange of information on tax matters’, the G20 ‘Statement on Transparency and exchange o ...[+++]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-31]
[5] La raccomandazione 31 delle 40 raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) invita i paesi a provvedere affinché i responsabili politici, l’Unità di informazione finanziaria, le autorità di contrasto e di vigilanza dispongano di meccanismi efficaci per cooperare ed eventualmente coordinarsi a livello nazionale per lo sviluppo e l’attuazione di politiche e attività di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]
[5] Recommendation 31 of the Financial Action Task Force Forty Recommendations calls on countries to ensure that “policy makers, the FIU, law enforcement and supervisors have effective mechanisms in place which enable them to co-operate, and where appropriate coordinate domestically with each other concerning the development and implementation of policies and activities to combat money laundering and terrorist financing”.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2004-12-31]
Identificazione della necessità e della portata di strumenti giuridici ai fini di garantire che tutti gli Stati membri possano congelare, a titolo preventivo, i beni delle persone designate, conformemente alle raccomandazioni speciali del gruppo di azione finanziaria (2007)
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]
Identification of need and scope for legal instruments to ensure that all Member States can freeze assets of designated persons on a preventive basis in accordance with Special Recommendations of the Financial Action Task Force (2007)
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2004-12-31]


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