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ESAAMLG
Gruppo di esperti in materia di riciclaggio di denaro
MROS
Modulo
Modulo dell'Ufficio di comunicazione
Modulo di comunicazione
OURD
Ufficio di comunicazione

Vertaling van "Gruppo di esperti in materia di riciclaggio di denaro " (Italiaans → Engels) :

TERMINOLOGIE
gruppo di esperti in materia di riciclaggio di denaro

Money Laundering Experts' Group


Gruppo di esperti in materia di riciclaggio di denaro

Money Laundering Experts Group | Money Laundering Experts' Group


Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro | Ufficio di comunicazione [ MROS ]

Money Laundering Reporting Office Switzerland | Reporting Office [ MROS ]


modulo dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro | modulo dell'Ufficio di comunicazione | modulo di comunicazione | modulo

checklist of the Money Laundering Reporting Office Switzerland | checklist


Ordinanza del 25 agosto 2004 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro [ OURD ]

Ordinance of 25 August 2004 on the Money Laundering Reporting Office Switzerland [ MROSO ]


Gruppo in materia di riciclaggio di denaro dell'Africa orientale e meridionale | ESAAMLG [Abbr.]

Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group | ESAAMLG [Abbr.]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
110. raccomanda di assegnare, nell'ambito delle rispettive competenze, un ruolo di supervisione a livello europeo in materia di riciclaggio di denaro all'Autorità bancaria europea, all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali nonché al meccanismo di vigilanza unico, in cooperazione con Europol e gli altri organismi europei competenti, anche in vista di una effettiva Unione bancaria europea che contribuisca a contrastare efficacemente i fenomeni di corruzione e ...[+++]

110. Recommends that, within the framework of their respective competencies, a Europe-wide supervisory role in money laundering matters be conferred on the European Banking Authority, the European Securities and Markets Authority, the European Insurance and Occupational Pensions Authority, as well as the Single Supervisory Mechanism, in cooperation with Europol and the other competent European bodies, not least with a view to establishing a genuine European banking union that helps to combat corruption and money laundering effectively; insists that in the meantime supervisory capacities, expertise ...[+++]


106. raccomanda di assegnare, nell'ambito delle rispettive competenze, un ruolo di supervisione a livello europeo in materia di riciclaggio di denaro all'Autorità bancaria europea, all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali nonché al meccanismo di vigilanza unico, in cooperazione con Europol e gli altri organismi europei competenti, anche in vista di una effettiva Unione bancaria europea che contribuisca a contrastare efficacemente i fenomeni di corruzione e ...[+++]

106. Recommends that, within the framework of their respective competencies, a Europe-wide supervisory role in money laundering matters be conferred on the European Banking Authority, the European Securities and Markets Authority, the European Insurance and Occupational Pensions Authority, as well as the Single Supervisory Mechanism, in cooperation with Europol and the other competent European bodies, not least with a view to establishing a genuine European banking union that helps to combat corruption and money laundering effectively; insists that in the meantime supervisory capacities, expertise ...[+++]


– visti i contributi tematici degli onn. Borghezio e Tavares in materia di riciclaggio di denaro,

having regard to the thematic papers by Mario Borghezio and Rui Tavares on money laundering,


La Commissione ha adottato oggi due proposte miranti a rafforzare le vigenti norme UE in materia di riciclaggio di denaro e di trasferimenti di fondi.

The Commission has today adopted two proposals to reinforce the EU's existing rules on anti-money laundering and fund transfers.


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1. accoglie con favore le iniziative della Commissione nel campo dell'educazione finanziaria dei consumatori, in particolare la recente istituzione del Gruppo di esperti in materia di educazione finanziaria, e la sua intenzione di pubblicare una base dati on-line dei programmi e delle ricerche sull'educazione finanziaria realizzati nell'Unione europea; è del parere che questo Gruppo di esperti dovrebbe avere responsabilità e poter ...[+++]

1. Welcomes the Commission initiatives in the field of the financial education of consumers, in particular the recent setting-up of the Expert Group on Financial Education, and its intention to publish an online database of financial education schemes and research in the EU; is of the opinion that this Expert Group should have clear responsibilities and powers; suggests that it be asked in particular to look into the added value of, and best practices in, EU financial education and cross-border financial services;


1. accoglie con favore le iniziative della Commissione nel campo dell’educazione finanziaria dei consumatori, in particolare la recente istituzione del Gruppo di esperti in materia di educazione finanziaria, e la sua intenzione di pubblicare una base dati on-line dei programmi e delle ricerche sull’educazione finanziaria realizzati nell'UE; è del parere che questo Gruppo di esperti in materia di educazione finanziaria dovrebbe ave ...[+++]

1. Welcomes the Commission initiatives in the field of the financial education of consumers, in particular the recent setting-up of the Expert Group on Financial Education, and its intention to publish an online database of financial education schemes and research in the EU; is of the opinion that this Expert Group on Financial education should have clear responsibilities and powers; suggests that this group be asked in particular to look into the added value of, and best practices in, EU fi ...[+++]


Esso contiene disposizioni importanti in materia di riciclaggio del denaro sporco, di responsabilità delle persone giuridiche, del diritto della Commissione a essere parte nei processi penali e di cooperazione giudiziaria.

It contains important provisions on money laundering, the responsibility of legal persons, the Commissions right to assist in criminal prosecutions and judicial co-operation.


A tal fine, il Consiglio accoglie con soddisfazione la costituzione di un gruppo di esperti in materia di accesso e ripartizione dei vantaggi quale valida iniziativa nel processo inteso ad agevolare l'attuazione della decisione III/15, e raccomanda che la riunione intersessionale esamini se e come il compito affidato al gruppo di esperti possa essere meglio definito alla luce degli sviluppi ...[+++]

To that effect, the Council welcomes the establishment of the Expert Panel on Access and Benefit-Sharing as a valuable step in the process to further the implementation of Decision III/15 and recommends that the Intersessional Meeting considers whether and how the task given to the Expert Panel could be more focused in the light of developments in this field since the last COP.


Il programma di lavoro comprende i seguenti punti: promozione della cooperazione in materia di regolamentazione; mercati dei capitali; cooperazione in materia di riciclaggio del denaro e di finanziamento del terrorismo; innovazione e sviluppo delle tecnologie; scambi, viaggi e sicurezza; efficienza energetica; diritti di p ...[+++]

The work programme contains the following elements: promotion of regulatory cooperation; capital markets; money laundering and terrorist financing cooperation; innovation and development of technology; trade, travel and security; energy efficiency; intellectual property rights; investment; competition policy and enforcement; procurement and services.


Essa può essere applicata nei casi seguenti: - pratica di qualsiasi forma di schiavitù; - esportazione di prodotti fabbricati nelle carceri; - insufficienti controlli in materia di esportazione e transito della droga, e mancata osservanza delle convenzioni internazionali in materia di riciclaggio di denaro; - frode e mancanza di cooperazione amministrativa; - casi manifesti di pratiche commerciali sleali.

The circumstances which may trigger the procedure are: - practice of any form of forced labour; - export of goods made by prison labour; - manifest shortcomings in customs controls on export or transit of drugs or failure to comply with international conventions on money laundering; - fraud or lack of administrative cooperation; - manifest cases of unfair trading practices.




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Date index: 2021-08-22
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