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Vertaling van "Misura di lotta contro il riciclaggio di denaro " (Italiaans → Engels) :

TERMINOLOGIE

misura di lotta contro il riciclaggio di denaro | misura relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro | provvedimento di lotta contro il riciclaggio di denaro | provvedimento relativo alla lotta contro il riciclaggio di denaro

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

measure to combat money laundering

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

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servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro | organo interno preposto alle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro | compliance office | compliance

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money laundering body | internal money laundering prevention service | compliance office | compliance

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https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

vigilanza in materia di riciclaggio di denaro | vigilanza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

money laundering supervision | anti-money laundering supervision

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Gruppo dell'Eurasia per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo | EAG [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Eurasian Group | Eurasian Group on combating money laundering and financing of terrorism | EAG [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

Unità per la lotta contro il riciclaggio del denaro sporco | MOKAS [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Unit for Combating Money Laundering | MOKAS [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Money Laundering Control Authority | MLCA [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

(2) Recepire l'acquis in materia di lotta al riciclaggio di denaro nei paesi candidati al fine di creare un quadro europeo per la lotta al riciclaggio di denaro e rafforzare i rapporti di lavoro tra le istituzioni competenti a livello nazionale, regionale e internazionale. Nel febbraio 2002 il ministero di Giustizia olandese è stato incaricato di attuare il progetto Phare per la lotta contro il riciclaggio di d ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

(2) Transposing the Anti-Money Laundering acquis in the candidate countries to provide a European framework to combat money laundering with a view to enhancing co-operation and working relationships between the institutions of the anti-money laundering chain at a national, regional and international level - In February 2002, the Dutch Ministry of Justice was entrusted with the implementation of the Phare anti-money laundering project, worth EUR 2 million.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

Oggi entra in vigore la quarta direttiva antiriciclaggio, che rafforzerà le norme esistenti, renderà più efficace la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e migliorerà la trasparenza al fine di prevenire l'elusione fiscale.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2017-06-25]

Today, the Fourth Anti-Money Laundering Directive enters into force.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2017-06-25]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2017-06-25]

Invito quindi tutti gli Stati membri a metterle in atto senza alcun indugio: la presenza di standard inferiori all'interno di un paese renderebbe meno efficace la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in tutta l'UE.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2017-06-25]

I urge all Member States to put them in place without delay: lower standards in one country will weaken the fight against money laundering and terrorist financing across the EU.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2017-06-25]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2017-06-25]

Con l'adozione, nel maggio 2015, del quarto pacchetto antiriciclaggio, l'Unione europea ha compiuto un importante passo avanti aumentando l’efficacia dei propri sforzi nella lotta contro il riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali e il finanziamento del terrorismo.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-07-04]

The adoption of the Fourth Anti-Money Laundering Package in May 2015 marked a significant step towards improving effectiveness of the EU's efforts to combat the laundering of money from criminal activities and to counter the financing of terrorist activities.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-07-04]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2016-07-04]

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"Oggi presentiamo norme di trasparenza più rigorose per tagliare i finanziamenti al terrorismo e intensificare la lotta contro il riciclaggio di denaro e l’elusione fiscale.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-07-04]

"Today, we are putting forward stricter transparency rules to cut terrorist financing and step up our fight against money laundering and tax avoidance.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-07-04]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2016-07-04]

(5) Per promuovere un approccio uniforme a livello internazionale e far sì che la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo diventi più efficace , nel proseguire l'azione dell'Unione si dovrebbe tener conto degli sviluppi a tale riguardo ossia dei nuovi standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione adottati nel 2012 dal GAFI e, in particolare, della raccomandazi ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

(5) In order to foster a coherent approach in the international context and make the fight against money laundering and terrorist financing more efficient , further Union action should take account of developments at that level, namely the International Standards on combating money-laundering and the financing of terrorism and proliferation adopted in 2012 by the FATF, and in particular Recommendation 16 and the revised interpretative note for its implementation.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

(5) Per promuovere un approccio uniforme a livello internazionale nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nel proseguire l’azione dell’Unione si dovrebbe tener conto degli sviluppi a tale riguardo ossia dei nuovi standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione adottati nel 2012 dal GAFI e, in particolare, della raccomandazione 16 e della nuova versione de ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

(5) In order to foster a coherent approach in the international context in the field of combating money laundering and terrorist financing, further Union action should take account of developments at that level, namely the International Standards on combating money-laundering and the financing of terrorism and proliferation adopted in 2012 by the FATF, and in particular Recommendation 16 and the revised interpretative note for its implementation.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

11. deplora che la lotta contro il riciclaggio di denaro non sia stata inclusa come priorità distinta dell'Unione europea per la lotta contro la criminalità organizzata, come invece raccomandato da Europol; è fermamente convinto che diverse tipologie di criminalità organizzata, come il riciclaggio di denaro, la criminalità ambientale e aziendale e la corruzione sono elementi interconnessi che si rafforzano a vicenda e invita la Co ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-09-11]

11. Regrets the fact that the fight against money laundering has not been included as a separate EU priority for the fight against organised crime, as was recommended by Europol; strongly believes that different types of organised crime, such as money laundering, environmental crime and corporate crime and corruption, are interlinked and mutually reinforcing, and calls on the Commission and the Council to prioritise without delay the fight against corruption and money laundering;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-09-11]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-09-11]

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e tenuto conto di tutti gli sviluppi nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in considerazione anche delle eventuali modifiche delle norme internazionali, in particolare di quelle adottate dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GAFI), la Commissione può adottare ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-07-02]

1. The Commission may, in accordance with the procedure referred to in Article 17(2) and taking into account any developments in the field of money laundering and terrorist financing, and corresponding changes in international standards, notably those agreed in the Financial Action Task Force on money laundering and terrorist financing (FATF), adopt measures concerning the clarification of the definitions set out in Article 3(5) and (7).

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-07-02]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2006-07-02]

L’efficacia di qualsiasi misura di lotta contro il riciclaggio, in seno all’Unione europea o a livello internazionale, dipende dal coinvolgimento degli organismi e dai singoli individui interessati (istituzioni finanziarie e taluni operatori commerciali e professionisti) che, data la loro specifica esposizione a questo tipo di attività criminale, hanno il dovere di applicare misure più rigorose volte a prevenire e ad individuare il riciclaggio di denaro ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-10-26]

The effectiveness of any measures to combat money laundering, whether in the European Union or at international level, depends on the involvement of the bodies and individuals concerned (financial institutions and certain persons active in business and the professions), who, as a result of their particular exposure to this type of crime, have a duty to apply more stringent measures designed to prevent and detect money laundering.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-10-26]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-10-26]

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