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Azione comune sul riciclaggio di denaro
Commissione PANA
Commissione d'inchiesta su Panama Papers
IMoLIN
ORD-FINMA 1
ORD-FINMA 2
ORD-FINMA 3
Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro
Ordinanza 2 FINMA sul riciclaggio di denaro
Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro

Vertaling van "Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro " (Italiaans → Engels) :

TERMINOLOGIE
Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 18 dicembre 2002 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel settore delle banche, dei commercianti di valori mobiliari e degli investimenti collettivi | Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro [ ORD-FINMA 1 ]
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Ordinance of the Swiss Financial Market Supervisory Authority of 18 December 2002 on the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Banking, Securities Trading and Collective Investment Sector | FINMA Anti-Money Laundering Ordina [ AMLO-FINMA 1 ]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
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Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 6 novembre 2008 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo negli altri settori finanziari | Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro [ ORD-FINMA 3 ]
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Ordinance of the Swiss Financial Market Supervisory Authority of 6 November 2008 on the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism in other Financial Sectors | FINMA Anti-Money Laundering Ordinance 3 [ AMLO-FINMA 3 ]
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Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 24 ottobre 2006 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel settore delle assicurazioni private | Ordinanza 2 FINMA sul riciclaggio di denaro [ ORD-FINMA 2 ]
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Ordinance of the Swiss Financial Market Supervisory Authority of 24 October 2006 on the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Private Insurance Sector | FINMA Anti-Money Laundering Ordinance 2 [ AMLO-FINMA 2 ]
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commissione d’inchiesta sul riciclaggio di denaro, l’elusione fiscale e l’evasione fiscale | commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale | commissione d'inchiesta su Panama Papers | commissione PANA
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion | Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion | 'Panama Papers' inquiry committee | PANA Committee [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
Azione comune sul riciclaggio di denaro
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Joint Action on money laundering
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
Rete internazionale di informazione sul riciclaggio di denaro | IMoLIN [Abbr.]
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International Money Laundering Information Network | IMoLIN [Abbr.]
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IN-CONTEXT TRANSLATIONS
La direttiva UE sul riciclaggio di denaro del 1991 [19], così come modificata nel 2001 [20], obbliga gli Stati membri ad agire contro il fenomeno del riciclaggio di denaro, in particolare imponendo alle istituzioni finanziarie di segnalare tutti i casi di sospetto riciclaggio.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
The EU anti-money laundering directive of 1991, [19] as amended in 2001, [20] obliges Member States to act against money laundering, notably by requiring financial institutions to report any suspicions of money laundering.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
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* Le norme sul riciclaggio del denaro saranno adattate per tenere conto di prodotti e transazioni, compresa la moneta elettronica [20], messi in circolazione o usati in piccole quantità, che rappresentano un rischio ridotto di riciclaggio di denaro.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
* Money laundering rules will be adapted to take account of products and transactions, including e-money [20], issued or used in small amounts, which represent a low risk of money laundering.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]
Sempre più spesso la Commissione presenta relazioni di aggiornamento (decisione quadro sul mandato d’arresto europeo o quella sulla lotta contro il terrorismo), specie quando le prime relazioni risalgono a prima dell’ultimo allargamento (decisione quadro sul riciclaggio di denaro del 2001).
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
More and more often the Commission presents a fresh update report (e.g. the Framework Decisions on the European Arrest Warrant or terrorism), in particular when the first reports date from before the most recent enlargement (e.g. the 2001 Framework Decision on money-laundering).
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]
Il Consiglio intende: approvare le decisioni quadro sulla conservazione dei dati in materia di telecomunicazioni (ottobre 2005), sul mandato europeo di ricerca delle prove (dicembre 2005) e sullo scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge (dicembre 2005) nonché adottare la decisione concernente lo scambio di informazioni in materia di reati terroristici (settembre 2005); combattere il finanziamento del terrorismo tramite: l'approvazione, entro dicembre 2005, di un regolamento sui trasferimenti elettronici di fondi; l'adozione della terza direttiva sul riciclaggio ...[+++]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-07-12]
The Council will: agree the Framework Decisions on the Retention of Telecommunications Data (October 2005), on the European Evidence Warrant (December 2005), and on the exchange of information between law enforcement authorities (December 2005); adopt the Decision on the exchange of information concerning terrorist offences (September 2005); combat terrorist financing by: agreeing by December 2005 a Regulation on Wire Transfers; adopting the Third Money Laundering Directive and the Regulation on cash control by September 2005; agreeing a Code of Conduct to prevent the misuse of charities by terrorists (December 2005); reviewing the ...[+++]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-07-12]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2005-07-12]
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Dovrebbero essere effettuati interventi non legislativi ove possibile e opportuno e dovrebbe essere introdotta nuova legislazione se necessario"; sottolinea, in particolare, che devono avere priorità assoluta l'attuazione completa e coerente e l'osservanza effettiva da parte degli Stati membri; prende atto con soddisfazione dei progressi compiuti per quanto riguarda le priorità a breve termine contenute nella relazione del CSF di maggio 2004, segnatamente per quanto riguarda una maggiore convergenza delle pratiche di vigilanza, lo sviluppo di un quadro di stabilità finanziaria a livello dell'UE e il rafforzamento del governo societario ...[+++]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-11-15]
Non-legislative action should be taken where possible and appropriate, and new legislation should be introduced where necessary"; in particular, emphasises that full and consistent implementation and effective enforcement by the Member States must have top priority; notes with satisfaction the progress made on the short term priorities set out in the May 2004 FSC report, including on further convergence of supervisory practice, the development of a financial stability framework at the EU level and the enhancement of corporate governance; stresses the importance of completing the current proposals in the area of financial services, lik ...[+++]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-11-15]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2004-11-15]
La Commissione sottolinea tuttavia la necessità di una rapida ratifica del secondo protocollo della convenzione sul riciclaggio del denaro sporco da parte dei restanti Stati membri affinché sia posta in grado di lottare in modo più efficace contro la frode, il riciclaggio e la corruzione e di sviluppare una cooperazione operativa con gli Stati membri.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2003-07-22]
The Commission however stresses the need for a speedy ratification of the Second protocol to the Convention on money laundering by the remaining Member States so as to more effectively fight against fraud, money laundering and corruption and develop operational cooperation with the Member States.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2003-07-22]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2003-07-22]
(9) Nell'azione comune 98/699/GAI adottata dal Consiglio il 3 dicembre 1998, sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato(6), gli Stati membri hanno convenuto che tutti i reati gravi, secondo la definizione data nell'azione comune, costituiscono reati base ai fini della criminalizzazione del riciclaggio dei proventi di att ...[+++]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-12-03]
(9) In Joint Action 98/699/JHA of 3 December 1998 adopted by the Council on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds from crime(6), the Member States agreed to make all serious offences, as defined in the Joint Action, predicate offences for the purpose of the criminalisation of money laundering.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-12-03]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2001-12-03]
A tal fine il Consiglio europeo chiede al Consiglio "Ecofin" e al Consiglio "Giustizia e affari interni" di adottare le misure necessarie a combattere qualsiasi forma di finanziamento delle attività terroristiche, segnatamente adottando nelle prossime settimane un ampliamento della direttiva sul riciclaggio di denaro e la decisione quadro sul sequestro dei beni.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2001-09-20]
To that end, the European Council calls upon the ECOFIN and Justice and Home Affairs Councils to take the necessary measures to combat any form of financing for terrorist activities, in particular by adopting in the weeks to come the extension of the Directive on money laundering and the framework Decision on freezing assets.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2001-09-20]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2001-09-20]
L'azione comune del 3 dicembre 1998 sul riciclaggio di denaro e l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o il sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato [15] completa le direttive sul riciclaggio dei capitali, affrontando l'esigenza di una più efficace cooperazione tra gli Stati membri in quest'area.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1998-12-20]
The Joint Action of 3rd December 1998 on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds from crime [15] complements the Money Laundering Directives by addressing the need for more effective co-operation between Member States in this area.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1998-12-20]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [1998-12-20]
le misure di lotta contro il finanziamento del terrorismo, in particolare l'accordo sui controlli dei movimenti di denaro contante, in entrata o in uscita, nell'Unione e sulla terza direttiva sul riciclaggio di denaro; le migliori pratiche nell'attuazione delle sanzioni finanziarie contro i terroristi e le loro organizzazioni; il documento di strategia globale presentato dall'SG/AR e dalla Commissione.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]
measures to combat terrorist financing, notably agreement on controls on cash entering or leaving the Union and on the third Money Laundering Directive; best practices in implementing financial sanctions against terrorists and their organisations; and the overall strategy paper presented by the SG/HR and the Commission.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML]


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