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Approccio basato sul rischio
Principio della vigilanza basata sul rischio
Vigilanza basata sul rischio di riciclaggio

Vertaling van "Vigilanza basata sul rischio di riciclaggio " (Italiaans → Engels) :

TERMINOLOGIE
vigilanza in materia di riciclaggio di denaro basata sul rischio | vigilanza basata sul rischio di riciclaggio
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
risk-based anti-money laundering supervision | risk-based AML supervision | risk-based supervision
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principio della vigilanza basata sul rischio
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principle of risk-based supervision
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https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
approccio per la gestione dei rischi di riciclaggio di denaro basato sul rischio | approccio basato sul rischio
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risk based approach for managing money laundering risks | risk based approach
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IN-CONTEXT TRANSLATIONS
2. Se una società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a disposizioni equivalenti a titolo della presente direttiva e della direttiva 2009/138/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza su base consolidata può, in accordo con l'autorità di vigilanza del gruppo nel settore delle assicurazioni, applicare a tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto le disposizioni della presente direttiva relative al settore finanziario più importante, di cui alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-06-25]
2. Where a mixed financial holding company is subject to equivalent provisions under this Directive and under Directive 2009/138/EC, in particular in terms of risk-based supervision, the consolidating supervisor may, in agreement with the group supervisor in the insurance sector, apply to that mixed financial holding company only the provisions of this Directive relating to the most significant financial sector as defined in Article 3(2) of Directive 2002/87/EC.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-06-25]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2013-06-25]
1. Se una società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a disposizioni equivalenti a titolo della presente direttiva e della direttiva 2002/87/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza su base consolidata può, previa consultazione delle altre autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni, applicare a tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto la direttiva 2002/87/CE.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-06-25]
1. Where a mixed financial holding company is subject to equivalent provisions under this Directive and under Directive 2002/87/EC, in particular in terms of risk-based supervision, the consolidating supervisor may, after consulting the other competent authorities responsible for the supervision of subsidiaries, apply only Directive 2002/87/EC to that mixed financial holding company.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-06-25]
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2. Se una società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a disposizioni equivalenti a titolo della presente direttiva e della direttiva 2009/138/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza su base consolidata può, in accordo con l’autorità di vigilanza del gruppo nel settore delle assicurazioni, applicare alla società di partecipazione finanziaria mista soltanto le disposizioni della direttiva riguardanti il settore finanziario più importante, di cui alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-04-15]
2. Where a mixed financial holding company is subject to equivalent provisions under this Directive and under Directive 2009/138/EC, in particular in terms of risk-based supervision, the consolidating supervisor may, in agreement with the group supervisor in the insurance sector, apply to that mixed financial holding company only the provision of the Directive relating to the most significant financial sector as defined in Article 3(2) of Directive 2002/87/EC.
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1. Se una società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a disposizioni equivalenti a titolo della presente direttiva e della direttiva 2002/87/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza su base consolidata può applicare alla società di partecipazione finanziaria mista soltanto le disposizioni della direttiva 2002/87/CE, previa consultazione delle altre autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni.
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1. Where a mixed financial holding company is subject to equivalent provisions under this Directive and under Directive 2002/87/EC, in particular in terms of risk-based supervision, the consolidating supervisor may, after consulting the other competent authorities responsible for the supervision of subsidiaries, apply only the provision of Directive 2002/87/EC to that mixed financial holding company.
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1. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a disposizioni equivalenti contenute nella presente direttiva e nella direttiva 2002/87/CE, in particolare per quanto riguarda la vigilanza basata sul rischio, l’autorità di vigilanza su base consolidata può decidere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza competenti per la vigilanza sulle imprese figlie, di applicare alla società di partecipazione finanziaria mista soltanto la pertinente disposizione della ...[+++]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2011-11-15]
1. Where a mixed financial holding company is subject to equivalent provisions under this Directive and under Directive 2002/87/EC, in particular in terms of risk-based supervision, the consolidating supervisor may, after consulting the other competent authorities responsible for the supervision of subsidiaries, apply only the relevant provision of Directive 2002/87/EC to that mixed financial holding company.
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2. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente a norma della presente direttiva e della direttiva 2006/48/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l’autorità competente per l’esercizio della vigilanza supplementare può, di comune accordo con l’autorità di vigilanza su base consolidata nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento, applicare soltanto la disposizione della direttiva del settore più importante quale determinato conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2011-11-15]
2. Where a mixed financial holding company is subject to equivalent provisions under this Directive and under Directive 2006/48/EC, in particular in terms of risk-based supervision, the competent authority responsible for exercising supplementary supervision may, in agreement with the consolidating supervisor in the banking and investment services sector, apply only the provision of the directive relating to the most significant sector as determined in accordance with Article 3(2) of Directive 2002/87/EC.
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2. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a disposizioni equivalenti contenute nella presente direttiva e nella direttiva 2009/138/CE, in particolare per quanto riguarda la vigilanza basata sul rischio, l’autorità di vigilanza su base consolidata può decidere, d’intesa con l’autorità di vigilanza del gruppo per il settore assicurativo, di applicare alla società di partecipazione finanziaria mista soltanto la disposizione della direttiva riguardante il settore finanziario più importante quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2011-11-15]
2. Where a mixed financial holding company is subject to equivalent provisions under this Directive and under Directive 2009/138/EC, in particular in terms of risk-based supervision, the consolidating supervisor may, in agreement with the group supervisor in the insurance sector, apply to that mixed financial holding company only the provision of the Directive relating to the most significant financial sector as determined under Article 3(2) of Directive 2002/87/EC.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2011-11-15]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2011-11-15]
1. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a disposizioni equivalenti contenute nella presente direttiva e nella direttiva 2002/87/CE, in particolare per quanto riguarda l'adeguatezza patrimoniale consolidata o la vigilanza basata sul rischio, l'autorità competente per l'esercizio della vigilanza su base consolidata può decidere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza competenti per la vigilanza sulle imprese controllate, di applicare alla società d ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-07-03]
1. Where a mixed financial holding company is subject to equivalent provisions under this Directive and under Directive 2002/87/EC, in particular in terms of consolidated capital adequacy requirements or risk-based supervision, the competent authority for responsible for the exercise of supervision on a consolidated basis may, after consulting the other competent authorities responsible for the supervision of subsidiaries, apply only the provision of Directive 2002/87/EC to that mixed financial holding company.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-07-03]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2011-07-03]
1. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a disposizioni equivalenti contenute nella presente direttiva e nella direttiva 2002/87/CE, in particolare per quanto riguarda i requisiti di adeguatezza patrimoniale consolidata o la vigilanza basata sul rischio, l’autorità competente per l'esercizio delle vigilanza supplementare può decidere, previa consultazione delle altre competenti autorità di vigilanza, di applicare alla società di partecipazione finanziaria mista soltanto la disposizione della direttiva 2002/87/CE.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-07-03]
1. Where a mixed financial holding company is subject to equivalent provisions under this Directive and under Directive 2002/87/EC, in particular in terms of consolidated capital adequacy requirements or risk-based supervision, the competent authority for exercising supplementary supervision may, after consulting the other competent authorities concerned, apply only the provision of Directive 2002/87/EC to that mixed financial holding company.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-07-03]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2011-07-03]
Per assicurare un controllo efficace dell'ottemperanza alle disposizioni della presente direttiva da parte di questo gruppo potenzialmente esteso di persone ed enti, gli Stati membri possono incentrare l'attività di controllo segnatamente sulle persone fisiche e giuridiche esposte ad un rischio relativamente elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo secondo il principio della vigilanza basata ...[+++]l rischio.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]
To ensure effective monitoring of the compliance with the provisions of this Directive by this potentially wide group of persons and institutions, Member States can focus their monitoring activities in particular on those natural and legal persons that are exposed to a relatively high risk of money laundering or terrorist financing, in accordance with the principle of risk-based supervision.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-25]


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Date index: 2022-07-21
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