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Gruppo di esperti in materia di riciclaggio di denaro
MROS
Ufficio di comunicazione
Vigilanza basata sul rischio di riciclaggio
Vigilanza in materia di riciclaggio di denaro

Vertaling van "Vigilanza in materia di riciclaggio di denaro " (Italiaans → Engels) :

TERMINOLOGIE
vigilanza in materia di riciclaggio di denaro | vigilanza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro

money laundering supervision | anti-money laundering supervision


vigilanza in materia di riciclaggio di denaro basata sul rischio | vigilanza basata sul rischio di riciclaggio

risk-based anti-money laundering supervision | risk-based AML supervision | risk-based supervision


Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro | Ufficio di comunicazione [ MROS ]

Money Laundering Reporting Office Switzerland | Reporting Office [ MROS ]


Gruppo di esperti in materia di riciclaggio di denaro

Money Laundering Experts Group | Money Laundering Experts' Group


Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro | MROS [Abbr.]

Money Laundering Reporting Office | MLRO [Abbr.] | MROS [Abbr.]


gruppo di esperti in materia di riciclaggio di denaro

Money Laundering Experts' Group
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) o inosservanza delle convenzioni internazionali in materia di riciclaggio del denaro.

serious shortcomings in customs controls on the export or transit of drugs (illicit substances or precursors), or failure to comply with international conventions on money-laundering.


Il diritto dell'Unione in materia di riciclaggio di denaro è pienamente applicabile al riciclaggio di denaro riguardante beni provenienti dai reati contemplati dalla presente direttiva.

Union money laundering law is fully applicable to money laundering involving property derived from the criminal offences covered by this Directive.


Le proposte presentate dalla Commissione completeranno e rafforzeranno il quadro giuridico dell'UE in materia di riciclaggio di denaro, flussi illeciti di denaro contante e congelamento e confisca di beni.

The proposals being presented by the Commission will complete and reinforce the EU's legal framework in the areas of money laundering, illicit cash flows and the freezing and confiscation of assets.


110. raccomanda di assegnare, nell'ambito delle rispettive competenze, un ruolo di supervisione a livello europeo in materia di riciclaggio di denaro all'Autorità bancaria europea, all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali nonché al meccanismo di vigilanza unico, in cooperazione con Europol e gli altri organismi europei competenti, anche in vista di una effettiva Unione bancaria europea che contribuisca a contrastare efficacemente i fenomeni di cor ...[+++]

110. Recommends that, within the framework of their respective competencies, a Europe-wide supervisory role in money laundering matters be conferred on the European Banking Authority, the European Securities and Markets Authority, the European Insurance and Occupational Pensions Authority, as well as the Single Supervisory Mechanism, in cooperation with Europol and the other competent European bodies, not least with a view to establishing a genuine European banking union that helps to combat corruption and money laundering effectively; insists that in the meantime supervisory capacities, expertise and determination should be reinforced ...[+++]


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106. raccomanda di assegnare, nell'ambito delle rispettive competenze, un ruolo di supervisione a livello europeo in materia di riciclaggio di denaro all'Autorità bancaria europea, all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali nonché al meccanismo di vigilanza unico, in cooperazione con Europol e gli altri organismi europei competenti, anche in vista di una effettiva Unione bancaria europea che contribuisca a contrastare efficacemente i fenomeni di cor ...[+++]

106. Recommends that, within the framework of their respective competencies, a Europe-wide supervisory role in money laundering matters be conferred on the European Banking Authority, the European Securities and Markets Authority, the European Insurance and Occupational Pensions Authority, as well as the Single Supervisory Mechanism, in cooperation with Europol and the other competent European bodies, not least with a view to establishing a genuine European banking union that helps to combat corruption and money laundering effectively; insists that in the meantime supervisory capacities, expertise and determination should be reinforced ...[+++]


– visti i contributi tematici degli onn. Borghezio e Tavares in materia di riciclaggio di denaro,

having regard to the thematic papers by Mario Borghezio and Rui Tavares on money laundering,


Occorre inoltre che la presente raccomandazione non pregiudichi l’obbligo del prestatore di servizi di pagamento di recedere dal contratto relativo al conto di pagamento di base in circostanze eccezionali contemplate dalla legislazione unionale o nazionale pertinente, ad esempio dalla legislazione in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo o di prevenzione e indagine di reati.

Furthermore this Recommendation should be without prejudice to the payment service provider’s obligation to terminate the basic payment account contract in exceptional circumstances under relevant Union or national legislation, such as legislation on money laundering and terrorist financing or on the prevention and investigation of crimes.


gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) o inosservanza delle convenzioni internazionali in materia di riciclaggio del denaro.

serious shortcomings in customs controls on export or transit of drugs (illicit substancesor precursors), or failure to comply with international conventions on money-laundering.


(4) Per rispondere a queste preoccupazioni in materia di riciclaggio di denaro è stata adottata la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite .

(4) In order to respond to these concerns in the area of money laundering , Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering was adopted.


La Commissione non ha ancora potuto elaborare una valutazione sul modo in cui la direttiva vigente in materia di riciclaggio di denaro viene applicata, in particolare per quanto riguarda la categoria professionale degli avvocati, a causa dei considerevoli ritardi di recepimento della direttiva registrati in alcuni Stati membri.

(EN) The Commission has not yet been able to prepare an evaluation on how the existing Directive on money laundering is being applied, in particular as regards the legal professions, because of the significant delay in some Member States in implementing the directive.




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Date index: 2023-06-29
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