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Vertaling van "terza direttiva antiriciclaggio " (Italiaans → Engels) :

TERMINOLOGIE

direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo | direttiva antiriciclaggio | terza direttiva antiriciclaggio | terza direttiva AML/CFT [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive [Abbr.]

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IN-CONTEXT TRANSLATIONS

La proposta di direttiva della Commissione relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo integra e abroga le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e rappresenta una risposta alle modifiche apportate ai requisiti del GAFI e a una revisione condotta dalla Commissione nel 2010 sull'attuazione della terza direttiva antiriciclaggio.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

The Commission proposal for a Directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing incorporates and repeals Directive 2005/60/CE and Directive 2006/70/CE.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

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Nell'imminente revisione della terza direttiva antiriciclaggio occorrerebbe includere un riferimento esplicito ai reati fiscali quale reato presupposto al riciclaggio.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-05-20]

An explicit mention of tax crimes as predicate offences to money laundering should be included in the upcoming review of the Third Anti-Money Laundering Directive.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-05-20]

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La direttiva attuale, la cosiddetta terza direttiva antiriciclaggio (6), è in vigore dal 2005 e definisce il quadro europeo alla luce degli standard internazionali GAFI.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-02-04]

The current directive, the so-called Third Anti-Money Laundering (AML) Directive (6), has been in force since 2005. It provides a European framework around the international FATF standards.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-02-04]

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Parallelamente la Commissione ha avviato la revisione della terza direttiva antiriciclaggio, revisione che ha evidenziato la necessità di aggiornare il vigente quadro normativo per colmare tutte le lacune individuate.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-02-04]

In parallel, the Commission also undertook a review of the Third Anti-Money Laundering Directive that showed the need to update the existing legislative framework in order to address all identified shortcomings.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-02-04]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2013-02-04]

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La terza direttiva antiriciclaggio, adottata nel 2005, si basa sulla normativa comunitaria preesistente e introduce nel diritto comunitario la revisione, risalente al giugno 2003, delle quaranta raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), l 'organismo che stabilisce le norme internazionali nella lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento delle attività terroristiche.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2009-09-30]

The Third Anti-Money Laundering Directive adopted in 2005 builds on existing EU legislation and incorporates into EU law the June 2003 revision of the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF), the international standard setter in the fight against money laundering and terrorist financing.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2009-09-30]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2009-09-30]

La Commissione ha deciso, a norma dell 'articolo 228 del trattato CE, di inviare una lettera di costituzione in mora all'Irlanda, che non si è conformata a una sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia europea nel maggio 2009 riguardo alla mancata attuazione della terza direttiva antiriciclaggio.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2009-09-30]

The Commission has decided, under Article 228 of the EC Treaty, to send a letter of formal notice to Ireland over its failure to execute a judgement of the European Court of Justice in May 2009 concerning non-implementation of the 3 rd Anti-Money Laundering Directive.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2009-09-30]

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La terza direttiva antiriciclaggio vieta il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]

The third anti– money laundering directive will prohibit money laundering as well as terrorist financing.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-24]

In proposito vorrei menzionare le seguenti. Innanzi tutto, la partecipazione della Commissione alle campagne informative sulle organizzazioni professionali europee avviate dal Gruppo d’azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo dell’OCSE; in secondo luogo, le consultazioni in corso sull’impatto della seconda direttiva antiriciclaggio sulla professione giuridica, che la prossima estate, probabilmente a luglio, porteranno alla pubblicazione di una relazione; in terzo luogo, una vasta consultazione di tutte le parti interessate nel contesto della preparazione di eventuali misure di attuazione nel quadro della terza direttiva antiriciclaggio ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-04-03]

In that context I would like to mention: first, the Commission's participation in outreach efforts vis-à-vis European professional organisations initiated by the OECD Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorist Financing; secondly, the ongoing consultation on the impact of the second Anti-Money Laundering Directive on the legal profession, which will lead to the publication of a report this summer, probably in July; thirdly, an extensive consultation of all stakeholders in the context of the preparation of possible implementing measures under the third Anti-Money Laundering Directive; fourthly, participation in conferences organised by Member States as part of their responsibilities for implementing EU money l ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-04-03]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2006-04-03]

Anche l’Unione europea ha assunto l’impegno di attuare tali raccomandazioni in una direttiva, la terza direttiva antiriciclaggio.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-04-03]

In the EU we have taken it upon ourselves, in a directive, to implement the recommendations, which has been done in the third money laundering directive.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-04-03]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2006-04-03]

L'iniziativa consta oggi di 20 UIF con status di membro. È al vaglio l'opportunità di usare l'applicazione protetta SIENA di Europol per il funzionamento di FIU.net[53]. Dopo aver valutato la conformità degli Stati membri allo strumento, il Consiglio, nella terza direttiva antiriciclaggio, ha autorizzato le UIF a ricevere, analizzare e comunicare le segnalazioni di operazioni sospette che riguardano casi di riciclaggio E di finanziamento del terrorismo[54]. Nell'ambito del piano d'azione per i servizi finanziari, dal 2009 la Commissione sta esaminando l'attuazione della terza direttiva antiriciclaggio[55].

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2001-09-10]

There are ongoing discussions on deploying Europol’s secure SIENA application to operate FIU.net.[53] Having assessed Member States’ compliance with this instrument, the Council empowered FIUs, in the Third Anti-Money Laundering Directive, to receive, analyse and disseminate suspicious transaction reports relating to money laundering and terrorist financing.[54] As part of its Financial Services Action Plan, the Commission has been reviewing the implementation of the Third Anti-Money Laundering Directive since 2009.[55]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2001-09-10]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2001-09-10]

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