Vertaling van "Riciclaggio di denaro " (Italiaans → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

riciclaggio di denaro [ riciclaggio di denaro sporco | riciclaggio di fondi ]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

witwassen van geld

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) [HTML] [2017-12-31]

commissione d’inchiesta sul riciclaggio di denaro, l’elusione fiscale e l’evasione fiscale | commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale | commissione d'inchiesta su Panama Papers | commissione PANA

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking | Enquêtecommissie witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking | onderzoekscommissie Panama Papers | PANA-commissie

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

canali di riciclaggio | canali di riciclaggio del denaro

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

witwaskanaal

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

prevenire il riciclaggio di denaro nel gioco d'azzardo

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

witwasoperaties bij kansspelen voorkomen | witwaspraktijken bij kansspelen voorkomen

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://ec.europa.eu/esco/port (...) [HTML] [2017-12-31]

gruppo di esperti in materia di riciclaggio di denaro

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

deskundigengroep witwassen

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

coordinatore del riciclaggio | coordinatrice del riciclaggio | ingegnere ambientale settore riciclaggio rifiuti

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

recyclingcoördinatrice | recyclingmedewerkster | recyclagemedewerker | recyclingspecialist

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://ec.europa.eu/esco/port (...) [HTML] [2017-12-31]

tecnologia del riciclaggio [ tecnologia del riciclo | tecnologia del riutilizzo ]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

recyclingtechnologie

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) [HTML] [2017-12-31]

riciclaggio di capitali [ riciclo di capitali ]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

terugsluizen van kapitaal

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) [HTML] [2017-12-31]

assicurare il trasporto sicuro di denaro

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

veilig vervoer van geld verzekeren

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://ec.europa.eu/esco/port (...) [HTML] [2017-12-31]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

(2) Recepire l'acquis in materia di lotta al riciclaggio di denaro nei paesi candidati al fine di creare un quadro europeo per la lotta al riciclaggio di denaro e rafforzare i rapporti di lavoro tra le istituzioni competenti a livello nazionale, regionale e internazionale. Nel febbraio 2002 il ministero di Giustizia olandese è stato incaricato di attuare il progetto Phare per la lotta contro il riciclaggio di denaro il cui valore ammonta a 2 milioni di euro.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

(2) Omzetting van het acquis inzake het witwassen van geld in de kandidaat-lidstaten om een Europees kader te bieden ter bestrijding van het witwassen van geld teneinde de samenwerking en arbeidsrelaties tussen de instellingen voor de bestrijding van het witwassen van geld op nationaal, regionaal en internationaal niveau te verbeteren - In februari 2002 werd aan de Nederlandse minister van Justitie de tenuitvoerlegging van het Phare-project ter bestrijding van het witwassen van geld toevertrouwd, waarmee een bedrag van 2 miljoen euro is gemoeid.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

La direttiva UE sul riciclaggio di denaro del 1991 [19], così come modificata nel 2001 [20], obbliga gli Stati membri ad agire contro il fenomeno del riciclaggio di denaro, in particolare imponendo alle istituzioni finanziarie di segnalare tutti i casi di sospetto riciclaggio.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

De EU-richtlijn tegen witwassen, vastgesteld in 1991 [19] en gewijzigd in 2001 [20], verplicht de lidstaten ertoe tegen witwassen op te treden, onder meer door financiële instellingen te verplichten elk vermoeden van witwassen te melden.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

* Le norme sul riciclaggio del denaro saranno adattate per tenere conto di prodotti e transazioni, compresa la moneta elettronica [20], messi in circolazione o usati in piccole quantità, che rappresentano un rischio ridotto di riciclaggio di denaro.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

* De voorschriften inzake het witwassen van geld moeten worden aangepast om rekening te houden met producten en transacties, waaronder begrepen in kleine hoeveelheden uitgegeven of gebruikt elektronisch geld [20], waaraan weinig witwasrisico's zijn verbonden.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

Il regolamento è parte di un pacchetto di misure legislative comunitarie volte a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che comprende la direttiva 2015/849 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (quarta direttiva anti riciclaggio di denaro).

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-05-19]

De verordening maakt deel uit van een pakket wetgevende EU-maatregelen gericht op het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering, met inbegrip van Richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (vierde antiwitwasrichtlijn).

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-05-19]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2015-05-19]

For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!

Entrambe le proposte tengono pienamente conto delle ultime raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) (cfr. MEMO/12/246), l’organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio, ma si spingono oltre su alcuni aspetti, per promuovere i massimi standard nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-02-04]

Deze twee voorstellen zijn volledig in overeenstemming met de jongste aanbevelingen van de financiële actiegroep (Financial Action Task Force - FATF) (zie MEMO/12/246), de mondiale autoriteit in de strijd tegen witwassen van geld en terrorismefinanciering, en zorgen ervoor dat op een aantal gebieden nieuwe ruimte komt voor toepassing van de best mogelijke regels om witwaspraktijken en financiering van terrorisme tegen te gaan.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-02-04]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2013-02-04]

Per risolvere questo problema, la proposta odierna definisce la frode e altri reati connessi alla frode quali la corruzione, l’appropriazione indebita di fondi, il riciclaggio di denaro e la turbativa di gare d’appalto pubblico a danno del bilancio dell’Unione.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-07-10]

Om dit probleem te verhelpen, omvat het nieuwe voorstel definities van strafbare feiten als fraude en andere fraudegerelateerde gedragingen, waaronder corruptie, verduistering van middelen, het witwassen van geld of het verstoren van openbare aanbestedingsprocedures, die ten koste gaan van de EU-begroting.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-07-10]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2012-07-10]

Comporta un costante rischio di frode ai danni del bilancio e dei fondi dell’UE, ha conseguenze indirette sui contribuenti europei e ostacola lo sviluppo economico della Bulgaria creando un clima poco favorevole agli affari; applicazione rafforzata delle disposizioni antiriciclaggio del denaro – il riciclaggio del denaro è un reato finanziario, legato alle attività terroristiche, all’evasione fiscale o al falso in bilancio.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2006-05-15]

Corruptie vormt een risico voor de middelen en de begroting van de EU, heeft indirecte gevolgen voor de belastingbetalers in de EU en belemmert ook de economische ontwikkeling van Bulgarije doordat het ondernemingsklimaat erdoor wordt geschaad; intensievere handhaving van de bepalingen tegen witwassen – witwassen van geld is een financieel misdrijf dat samenhangt met terroristische activiteiten, belastingontduiking en boekhoudfraude.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2006-05-15]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2006-05-15]

Il Consiglio intende: approvare le decisioni quadro sulla conservazione dei dati in materia di telecomunicazioni (ottobre 2005), sul mandato europeo di ricerca delle prove (dicembre 2005) e sullo scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge (dicembre 2005) nonché adottare la decisione concernente lo scambio di informazioni in materia di reati terroristici (settembre 2005); combattere il finanziamento del terrorismo tramite: l'approvazione, entro dicembre 2005, di un regolamento sui trasferimenti elettronici di fondi; l'adozione della terza direttiva sul riciclaggio di denaro e del regolamento relativ ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-07-12]

De Raad zal: instemmen met de kaderbesluiten inzake de bewaring van telecommunicatiegegevens (oktober 2005), over het Europees bewijsverkrijgingsbevel (december 2005), en de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de wetshandhavingsautoriteiten (december 2005), en het besluit betreffende informatie-uitwisseling in verband met strafbare feiten van terroristische aard (september 2005) aannemen; de financiering van terrorisme bestrijden door: in december 2005 in te stemmen met een verordening over girale overmakingen; in september 2005 de derde witwasrichtlijn en de verordening inzake de controle op contantenverkeer aan te neme ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-07-12]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2005-07-12]

(4) Il Consiglio europeo raccomanda il ravvicinamento delle normative e delle procedure penali relative al riciclaggio dei capitali (in particolare in materia di confisca dei beni) e precisa che la sfera delle attività criminose che si configurano come reati principali nel settore del riciclaggio di denaro deve essere uniforme e sufficientemente ampia in tutti gli Stati membri.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-06-25]

(4) De Europese Raad verlangt dat het strafrecht en het strafprocesrecht van de lidstaten inzake het witwassen van geld (bv. confiscatie van middelen), onderling worden aangepast, en preciseert dat het scala van criminele activiteiten die basisdelicten voor het witwassen van geld vormen, in alle lidstaten uniform en voldoende breed moet zijn.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-06-25]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2001-06-25]

le misure di lotta contro il finanziamento del terrorismo, in particolare l'accordo sui controlli dei movimenti di denaro contante, in entrata o in uscita, nell'Unione e sulla terza direttiva sul riciclaggio di denaro; le migliori pratiche nell'attuazione delle sanzioni finanziarie contro i terroristi e le loro organizzazioni; il documento di strategia globale presentato dall'SG/AR e dalla Commissione.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

maatregelen ter bestrijding van de financiering van terrorisme, met name een akkoord over controles op contant geld dat de Unie binnenkomt of verlaat, en over de derde richtlijn inzake het witwassen van geld; beste praktijken bij de uitvoering van financiële sancties tegen terroristen en hun organisaties; en het door de SG/HV en de Commissie voorgelegde document inzake een overkoepelende strategie.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML]

Anderen hebben gezocht naar : canali di riciclaggio canali di riciclaggio del denaro commissione pana commissione d'inchiesta su panama papers coordinatore del riciclaggio coordinatrice del riciclaggio ingegnere ambientale settore riciclaggio rifiuti riciclaggio di capitali riciclaggio di denaro riciclaggio di denaro sporco riciclaggio di fondi riciclo di capitali tecnologia del riciclaggio tecnologia del riciclo tecnologia del riutilizzo Riciclaggio di denaro

datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'Riciclaggio di denaro' ->

Date index: 2023-05-04