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Vertaling van "40 raccomandazioni del GAFI " (Italiaans → Engels) :

TERMINOLOGIE

Quaranta raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro | Quaranta raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale | 40 raccomandazioni del GAFI | 40 raccomandazioni

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Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering | Forty Recommendations of the FATF | Forty Recommendations

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Raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro | Raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo | Raccomandazioni GAFI contro il finanziamento del terrorismo | Raccomandazioni speciali del GAFI | Raccomandazioni speciali

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Special Recommendations on Terrorist Financing of the Financial Action Task Force on Money Laundering | Special Recommendations on Terrorist Financing | FATF Recommendations on Terrorist Financing | Special Recommendations

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IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Nell'attuare le raccomandazioni del GAFI, è opportuno che l'Unione osservi scrupolosamente la propria legislazione in materia di protezione dei dati personali, nonché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

In implementing the FATF Recommendations, the Union should fully respect its data protection law, as well as the Charter of Fundamental Rights of the European Union and of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

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la prestazione dei servizi per i quali l'impresa di un paese terzo richiede l'autorizzazione è soggetta all'autorizzazione e alla vigilanza nel paese terzo in cui l'impresa è stabilita e l'impresa richiedente è debitamente autorizzata, per cui l'autorità competente presta debita attenzione a eventuali raccomandazioni del GAFI nel contesto delle azioni contro il riciclaggio di denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2012-10-24]

the provision of services for which the third-country firm requests authorisation is subject to authorisation and supervision in the third country where the firm is established and the requesting firm is properly authorised, whereby the competent authority pays due regard to any FATF recommendations in the context of anti-money laundering and countering the financing of terrorism ;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2012-10-24]

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Da allora, il Principato ha ancora fatto notevoli progressi in questo settore, applicando in particolare un codice di buona condotta fiscale che mette in atto le 40 raccomandazioni del GAFI.

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Since then, the Principality has made much progress in this field, particularly by implementing a code of conduct for fiscal affairs, which implements the 40 recommendations of the FATF.

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26. chiede che nell'ambito dell'effettiva attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ivi compresa la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 9 dicembre 1999, l'Unione europea promuova l'applicazione delle otto raccomandazioni speciali del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) sul finanziamento del terrorismo, del 31 ottobre 2001, nonché le quaranta raccomandazioni del GAFI in materia di lotta contro il riciclaggio di proventi illeciti del 20 giugno 200 ...[+++]

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26. Requests that, as part of the efforts to implement effectively UN Security Council Resolution 1373, including the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of 9 December 1999, the European Union should promote the application of the eight special recommendations on the financing of terrorism of 31 October 2001 by the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), as well as the 40 FATF recommendations on combating money laundering of 20 June 2003;

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[50] Vedere in particolare le raccomandazioni 33 e 34 delle 40 raccomandazioni del GAFI.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2003-12-31]

[49] See in particular Recommendations 33 and 34 of the FATF Forty Recommendations

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Le raccomandazioni 33 e 34 delle 40 raccomandazioni del GAFI evidenziano altresì i rischi che le azioni al portatore e i trust possano essere utilizzati in modo indebito a fini di riciclaggio dei capitali.

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Recommendations 33 and 34 of the FATF Forty Recommendations also highlight the risks that bearer shares and trusts may be misused for money laundering purposes.

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* Requisiti di segnalazione: la raccomandazione 17 delle 40 raccomandazioni del GAFI richiede la disponibilità di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non si conformano alle norme antiriciclaggio.

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* Reporting requirements: Recommendation 17 of the FATF 40 Recommendations calls for effective, proportionate and dissuasive sanctions to be available to deal with physical or legal persons who fail to comply with money laundering rules.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2003-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2003-12-31]

23. chiede che nell'ambito dell'effettiva attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ivi compresa la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 9 dicembre 1999, l'Unione europea promuova l'applicazione delle otto raccomandazioni speciali del GAFI sul finanziamento del terrorismo del 31 ottobre 2001 nonché le quaranta raccomandazioni del GAFI in materia di lotta contro il riciclaggio di proventi illeciti del 20 giugno 2003;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2003-12-15]

23. Requests that, as part of the efforts to implement effectively the UN Security Council Resolution 1373, including the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of 9 December 1999, the European Union should promote the application of the eight special recommendations on the financing of terrorism of 31 October 2001 by the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), as well as the 40 FATF recommendations on combatting money laundering of 20 June 2003;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2003-12-15]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2003-12-15]

Negli anni più recenti è emersa la tendenza ad una definizione molto più ampia del riciclaggio, fondata su una gamma più vasta di reati "base" o "presupposto", tendenza manifestatasi ad esempio nel 1996 con la revisione delle 40 raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) ossia del più importante organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-12-31]

There has been a trend in recent years towards a much wider definition of money laundering based on a broader range of predicate or underlying offences, as reflected for example in the 1996 revision of the 40 Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF), the leading international body devoted to the fight against money laundering.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2000-12-31]

Oltre al processo di valutazione compiuto nell'ambito del GAFI gli Stati membri dovrebbero vagliare misure che rafforzino ulteriormente l'attuazione efficiente delle raccomandazioni del GAFI, compresa l'eventualità di presentare al Consiglio relazioni specifiche sull'attuazione di dette misure.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1999-12-31]

In addition to the evaluation process which is undertaken in the FATF framework, Member States should examine measures which will further strengthen effective implementation of the FATF recommendations, including the possibility of making specific reports to the Council on the implementation of such measures.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1999-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [1999-12-31]

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