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Vertaling van "Azione comune sul riciclaggio di denaro " (Italiaans → Engels) :

TERMINOLOGIE

Azione comune sul riciclaggio di denaro

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Joint Action on money laundering

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http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro | Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali | Gruppo d'azione finanziaria [ GAFI ]

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Financial Action Task Force on Money Laundering | Financial Action Task Force [ FATF ]

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Quaranta raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro | Quaranta raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale | 40 raccomandazioni del GAFI | 40 raccomandazioni

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Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering | Forty Recommendations of the FATF | Forty Recommendations

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Raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro | Raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo | Raccomandazioni GAFI contro il finanziamento del terrorismo | Raccomandazioni speciali del GAFI | Raccomandazioni speciali

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Special Recommendations on Terrorist Financing of the Financial Action Task Force on Money Laundering | Special Recommendations on Terrorist Financing | FATF Recommendations on Terrorist Financing | Special Recommendations

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commissione d’inchiesta sul riciclaggio di denaro, l’elusione fiscale e l’evasione fiscale | commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale | commissione d'inchiesta su Panama Papers | commissione PANA

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion | Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion | 'Panama Papers' inquiry committee | PANA Committee [Abbr.]

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http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

Rete internazionale di informazione sul riciclaggio di denaro | IMoLIN [Abbr.]

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International Money Laundering Information Network | IMoLIN [Abbr.]

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http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

26. deplora il fatto che la lotta contro numerose forme di criminalità economica – riciclaggio di denaro, evasione fiscale, abusi di mercato, finanziamento di gruppi terroristici – sia stata involontariamente ostacolata dalla riluttanza delle autorità nazionali – anche di quelle americane – a cooperare tra di loro; sottolinea che l’adesione formale alle norme internazionali – ad esempio alle 40 raccomandazioni della task force “Azione finanziaria sul riciclaggio di denaro” (FATF) – non è suff ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2002-11-05]

26. Deplores the fact that the fight against various forms of white-collar crime – money laundering, tax evasion, market abuse, financing of terrorist groups – has long been involuntarily hindered by the reluctance of national authorities – including American ones – to cooperate with each other; points out that formal adherence to international standards –for instance the 40 recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) – is not enough; stresses that effective enforcement figures should become the main yar ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2002-11-05]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2002-11-05]

[18] Vedasi l'articolo 2 della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea; l'articolo 1, lettera b) dell'azione comune sul riciclaggio di denaro del 1998 e l'articolo 2, paragrafo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 1995.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1999-12-31]

[18] Compare the 1996 EU Convention on Extradition, Article 2; the 1998 Joint Action on Money Laundering, Article 1b; and the 1995 Convention on Protection of the Community's Financial Interests, Article 2.1.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1999-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [1999-12-31]

E, il 3 dicembre 1998, il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha adottato una azione comune sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato ; in questa azione comune il concetto di riciclaggio di capitali sarà ampliato e, includerà come reato tutti gli antefatti passibili di una pena massima di detenzione superiore ad un anno o, nel caso di Stati membri che fissano limiti di pena minimi, i reati per i quali la pena minima di detenzione incorsa è superiore a sei mesi.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1999-02-25]

In addition, on 3 December 1998 the Ministers for Justice and Home Affairs, meeting within the Council, adopted a Joint Action on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds from crime. The Joint Action further expands the concept of money laundering by encompassing a greater number of predicate offences, which will in future include all crimes carrying a maximum penalty of not less than one year's imprisonment or, in cases where Member States set minimum puni ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1999-02-25]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [1999-02-25]

Certo ci si può attendere che l'azione comune sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato contribuisca a migliorare la situazione in materia di confisca, ma queste misure non sono sufficienti: occorre ad esempio introdurre, inoltre, a livello dell'Unione, disposizioni che permettano la confisca indipendentemente dalla presenza dell'autore del reato (ad esempio quando quest'ultimo è deceduto o latitante).

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1999-02-25]

The Joint Action on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds from crime is likely to improve the situation, but the projected measures are insufficient. Union-wide provisions should also be laid down to enable assets to be seized even when the culprit is not present in person (for instance if he has died or is on the run).

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1999-02-25]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [1999-02-25]

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L'azione comune del 3 dicembre 1998 sul riciclaggio di denaro e l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o il sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato [15] completa le direttive sul riciclaggio dei capitali, affrontando l'esigenza di una più efficace cooperazione tra gli Stati membri in quest'area.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2003-12-31]

The Joint Action of 3rd December 1998 on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds from crime [15] complements the Money Laundering Directives by addressing the need for more effective co-operation between Member States in this area.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2003-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2003-12-31]

Di conseguenza, un'azione comune sul riciclaggio dei proventi di reato è stata adottata il 3 dicembre 1998 ed è stato distribuito al GPD un questionario sulla condotta negligente.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1999-12-31]

A Joint Action on laundering and the proceeds of crime was adopted, accordingly, on 3 December 1998, and a questionnaire on negligence has been issued to the MDG.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1999-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [1999-12-31]

(9) Nell'azione comune 98/699/GAI adottata dal Consiglio il 3 dicembre 1998, sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato(6), gli Stati membri hanno convenuto che tutti i reati gravi, secondo la definizione data nell'azione comune, costituiscono reati base ai fini della criminalizzazione del riciclaggio dei prove ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-12-31]

(9) In Joint Action 98/699/JHA of 3 December 1998 adopted by the Council on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds from crime(6), the Member States agreed to make all serious offences, as defined in the Joint Action, predicate offences for the purpose of the criminalisation of money laundering.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2000-12-31]

(5) La presente decisione quadro dovrebbe contribuire alla lotta contro le frodi e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, assieme ad altri strumenti già adottati dal Consiglio, quali l'azione comune 98/428/GAI sull'istituzione di una rete giudiziaria europea(5), l'azione comune 98/733/GAI relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea(6), l'azione comune 98/699/GAI sul ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-12-31]

(5) This Framework Decision should assist in the fight against fraud and counterfeiting involving non-cash means of payment together with other instruments already agreed by the Council such as Joint Action 98/428/JHA on the creation of a European Judicial Network(5), Joint Action 98/733/JHA on making it a criminal offence to participate in a criminal organisation in the Member States of the European Union(6), Joint Action 98/699/JHA on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds from crime(7), as well as the Decision of 29 April 1999 extending Europol's m ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2000-12-31]

1. viste la raccomandazione n. 26 del programma di azione relativo alla criminalità organizzata , la rete giudiziaria europea la cui creazione è stata decisa il 29 giugno 1998 e frattanto attivata, nonché l'azione comune, del 3 dicembre 19998, sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato ;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1999-02-25]

1. having regard to recommendation 26 of the action plan to combat organised crime, the European Judicial Network, set up under the decision of 29 June 1998 and now already operational, and the Joint Action of 3 December 1998 on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds from crime;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1999-02-25]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [1999-02-25]

- viste la raccomandazione n. 26 del programma di azione relativo alla criminalità organizzata , la rete giudiziaria europea la cui creazione è stata decisa il 29 giugno 1998 e frattanto attivata, nonché l'azione comune, del 3 dicembre 19998, sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato ;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1999-02-25]

- having regard to recommendation 26 of the action plan to combat organised crime, the European Judicial Network, set up under the decision of 29 June 1998 and now already operational, and the Joint Action of 3 December 1998 on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds from crime,

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1999-02-25]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [1999-02-25]

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Date index: 2021-01-27