a
pplicare un controllo costante nel rapporto d'affari, in particolare esercitando
un controllo sulle transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto e, se necessario, sull'origine dei fondi, in modo da assicurare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona in questione hanno d
el proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, e tenendo aggiornati i doc
...[+++]umenti, i dati o le informazioni detenute.
conducting ongoing monitoring of the business relationship including scrutiny of transactions undertaken throughout the course of that relationship to ensure that the transactions being conducted are consistent with the institution's or person's knowledge of the customer, the business and risk profile, including, where necessary, the source of funds and ensuring that the documents, data or information held are kept up-to-date.