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Riciclaggio dei proventi di attività illecite
Riciclaggio di capitali
Riciclaggio di denaro
Riciclaggio di denaro sporco

Vertaling van "Riciclaggio dei proventi di attività illecite " (Italiaans → Engels) :

TERMINOLOGIE
riciclaggio di denaro | riciclaggio di denaro sporco | riciclaggio di capitali | riciclaggio dei proventi di attività illecite
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
money laundering
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https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
comitato di contatto in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Contact Committee on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
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Comitato di contatto in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite
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Contact Committee on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering
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Comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi da attività criminose e del finanziamento del terrorismo
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato | Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime | Council on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime
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Comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing | CPMLTF [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
5. Effettuare la misurazione del riciclaggio dei proventi di attività illecite e del finanziamento del terrorismo | a) Rilevare i dati da raccogliere, inclusi i dati sulle indagini, sul congelamento, confisca o sequestro del denaro e sulle condanne per riciclaggio dei proventi di attività illecite e per finanziamento del terrorismo[xxxix] | COM/MARKT con il comitato, JLS, OLAF ed eventualmente gruppo di esperti JLS | Autunno 2006 | Elenco dei dati e degli indicatori necessari Elenco dei dati disponibili |
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
5. Measuring money-laundering and terrorist financing | a) Identify data to be collected, including data on investigations, freezing or seizing, confiscation and convictions for money laundering/terrorist financing[xxxix] | COM/ MARKT with committee, JLS, OLAF and possibly JLS expert group | Autumn 2006 | List of data and indicators needed List of available data |
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]
Il presente regolamento va ad integrare le disposizioni della direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite nell’Unione europea (UE).
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2005-10-25]
This regulation complements the provisions of Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering within the European Union (EU).
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2005-10-25]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2005-10-25]
1. Le Parti convengono sulla necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite in generale e di attività criminali connesse a droghe illecite e a sostanze psicotrope in particolare.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2004-04-30]
1. The Parties agree on the necessity of making every effort and co-operating in order to prevent the use of their financial systems for laundering of proceeds from criminal activities in general and from offences related to illicit drugs and psychotropic substances in particular.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2004-04-30]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2004-04-30]
Riciclaggio di proventi di attività illecite: la Commissione sollecita sei Stati membri ad attuare la normativa comunitaria da loro stessi approvata
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-02-08]
Money laundering: Commission asks six Member States to apply the EU law they have agreed
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-02-08]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2004-02-08]
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La direttiva amplia il campo d'applicazione della prima direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività illecite (91/308/EEC).
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-02-08]
The Directive extends the scope of the First Directive on money laundering (91/308/EEC).
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-02-08]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2004-02-08]
In sede di approvazione della seconda direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività illecite, il 4 dicembre 2001, gli Stati membri hanno convenuto di recepire tale atto nel diritto nazionale entro il 15 giugno 2003.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-02-08]
The Second Anti-Money Laundering Directive was adopted on 4 December 2001 and the Member States agreed at that time that they would implement it in national law by 15 June 2003.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-02-08]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2004-02-08]
La Commissione europea ha deciso di chiedere formalmente all'Italia, al Portogallo, alla Grecia, alla Svezia, al Lussemburgo e alla Francia di dare attuazione alla seconda direttiva in materia di riciclaggio dei proventi di attività illecite (97/2001/CE, cfr. comunicato IP/01/1608).
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-02-08]
The European Commission has decided to send formal requests to Italy, Portugal, Greece, Sweden, Luxembourg and France to implement the Second Anti-Money Laundering Directive (97/2001/EC, see IP/01/1608).
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-02-08]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2004-02-08]
(9) Nell'azione comune 98/699/GAI adottata dal Consiglio il 3 dicembre 1998, sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato(6), gli Stati membri hanno convenuto che tutti i reati gravi, secondo la definizione data nell'azione comune, costituiscono reati base ai fini della criminalizzazione del riciclaggio dei proventi di attività illecite.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-12-03]
(9) In Joint Action 98/699/JHA of 3 December 1998 adopted by the Council on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds from crime(6), the Member States agreed to make all serious offences, as defined in the Joint Action, predicate offences for the purpose of the criminalisation of money laundering.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-12-03]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2001-12-03]
9) All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma: "Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza cui una legge o un regolamento conferisce la facoltà di vigilare sulla borsa, sul cambio estero e sui mercati dei derivati finanziari informino le autorità responsabili per la lotta al riciclaggio di proventi di attività illecite qualora vengano a conoscenza di fatti che possano costituire una prova di riciclaggio di tali proventi".
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-12-03]
9. The following paragraph shall be added to Article 10 "Member States shall ensure that supervisory bodies empowered by law or regulation to oversee the stock, foreign exchange and financial derivatives markets inform the authorities responsible for combating money laundering if they discover facts that could constitute evidence of money laundering".
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-12-03]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2001-12-03]
Sono concordi nel ritenere che, per combattere il riciclaggio del denaro, si debba dare piena applicazione alle 40 raccomandazioni del GAFI, alla direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77., nonché alla convenzione del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]
We agree that for the purposes of combatting money laundering there should be full implementation of the 40 FATF Recommendations, Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering OJ L 166, 28.6.1991, p. 77. and the 1990 Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML]


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