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Atto preparatorio del riciclaggio di denaro
Canali di riciclaggio
Canali di riciclaggio del denaro
Commissione PANA
Commissione d'inchiesta su Panama Papers
MOKAS
Misura di lotta contro il riciclaggio di denaro
Prevenire il riciclaggio di denaro nel gioco d'azzardo
Reato base di riciclaggio di denaro
Reato preliminare per il riciclaggio di denaro
Riciclaggio dei proventi di attività illecite
Riciclaggio di capitali
Riciclaggio di denaro
Riciclaggio di denaro sporco
Riciclaggio di fondi

Vertaling van "riciclaggio di denaro sporco " (Italiaans → Engels) :

TERMINOLOGIE
riciclaggio di denaro | riciclaggio di denaro sporco | riciclaggio di capitali | riciclaggio dei proventi di attività illecite
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money laundering
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riciclaggio di denaro [ riciclaggio di denaro sporco | riciclaggio di fondi ]
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money laundering [ laundering of funds | Money laundering(ECLAS) ]
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Unità per la lotta contro il riciclaggio del denaro sporco | MOKAS [Abbr.]
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Unit for Combating Money Laundering | MOKAS [Abbr.]
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misura di lotta contro il riciclaggio di denaro | misura relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro | provvedimento di lotta contro il riciclaggio di denaro | provvedimento relativo alla lotta contro il riciclaggio di denaro
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measure to combat money laundering
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reato preliminare per il riciclaggio di denaro | reato base di riciclaggio di denaro | atto preparatorio del riciclaggio di denaro
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predicate offence to money laundering | predicate offence for money laundering | money laundering predicate offence
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commissione d’inchiesta sul riciclaggio di denaro, l’elusione fiscale e l’evasione fiscale | commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale | commissione d'inchiesta su Panama Papers | commissione PANA
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Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion | Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion | 'Panama Papers' inquiry committee | PANA Committee [Abbr.]
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canali di riciclaggio | canali di riciclaggio del denaro
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laundering channel | money-laundering channel
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prevenire il riciclaggio di denaro nel gioco d'azzardo
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keep money laundering in gambling from occurring | prevent gambling money laundering | prevent money laundering in gambling | thwart money laundering in gambling
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IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Le ingenti somme di denaro che circolano nel mercato della droga e nel riciclaggio di denaro sporco, e la velocità con la quale è possibile realizzare dei profitti, hanno attirato movimenti terroristici e organizzazioni paramilitari alla ricerca di fondi per l'acquisto di armi.
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The large amounts of money in drugs and money-laundering have also attracted, to a certain extent, terrorist movements and paramilitary organisations seeking funds with which to purchase arms.
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Il Consiglio europeo di Stoccolma ha qualificato i primi due come priorità assolute; il Consiglio di Tampere aveva concluso che costituiscono massime priorità anche i provvedimenti intesi a combattere contro il riciclaggio del denaro sporco.
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The Stockholm European Council has identified the first two as absolute priorities. The Tampere Council concluded that measures to combat money laundering are similarly top priorities.
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Provvedimenti efficaci e mirati per combattere contro le operazioni di riciclaggio del denaro sporco hanno importanza cruciale se si vuole salvaguardare la rettitudine del sistema finanziario europeo.
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Efficient and targeted measures to combat money laundering operations are at the heart of protecting the integrity of Europe's financial system.
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Vi sono tuttora tre settori che suscitano preoccupazioni: i fondi pensione, il commercio elettronico e la prevenzione del riciclaggio del denaro sporco.
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Even today there are three areas of concern: pension funds, e-commerce and money laundering.
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Per lottare contro la criminalità organizzata occorre prendere misure a livello interno intensificando al tempo stesso l'azione bilaterale e multilaterale, con particolare attenzione al traffico di droga, alla tratta di esseri umani, all'introduzione clandestina di migranti, alle frodi, alle contraffazioni, al riciclaggio del denaro sporco e alla corruzione.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-04-30]
Both domestic measures and intensified bilateral and multilateral action are indispensable to fight organised crime. Particular attention should be paid to drugs trafficking, trafficking in human beings, smuggling of migrants, fraud, counterfeiting, money laundering and corruption.
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Per lottare contro la criminalità organizzata occorre prendere misure a livello interno intensificando al tempo stesso l'azione bilaterale e multilaterale, con particolare attenzione al traffico di droga, alla tratta di esseri umani, all'introduzione clandestina di migranti, alle frodi, alle contraffazioni, al riciclaggio del denaro sporco e alla corruzione.
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Both domestic measures and intensified bilateral and multilateral action are indispensable to fight organised crime. Particular attention should be paid to drugs trafficking, trafficking in human beings, smuggling of migrants, fraud, counterfeiting, money laundering and corruption.
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Gli esperti e gli operatori degli Stati membri e dei paesi mediterranei collaboreranno al fine di creare strumenti/programmi comuni volti a formare giudici, pubblici ministeri e poliziotti nei settori prioritari (terrorismo, criminalità organizzata e riciclaggio del denaro sporco).
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2002-12-31]
Experts and practitioners from MS and Mediterranean countries will now work together to create common tools/programmes for the training of judges, prosecutors and police in the main priority areas of terrorism, organised crime and money laundering.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2002-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2002-12-31]
L'UE opera in stretta collaborazione con le organizzazioni europee e internazionali competenti, in particolare il Consiglio d'Europa, l'OSCE e l'ONU, in materia di governance, riciclaggio del denaro sporco e criminalità organizzata.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2002-12-31]
The EU works in close cooperation with relevant European and international organisations in particular the Council of Europe, OSCE and UN in the field of governance, money laundering and fight against organised crime.
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http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2002-12-31]
Le ingenti somme di denaro che circolano nel mercato della droga e nel riciclaggio di denaro sporco, e la velocità con la quale è possibile realizzare dei profitti, hanno attirato movimenti terroristici e organizzazioni paramilitari alla ricerca di fondi per l'acquisto di armi.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-12-31]
The large amounts of money in drugs and money-laundering have also attracted, to a certain extent, terrorist movements and paramilitary organisations seeking funds with which to purchase arms.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2000-12-31]
Vi sono tuttora tre settori che suscitano preoccupazioni: i fondi pensione, il commercio elettronico e la prevenzione del riciclaggio del denaro sporco.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-12-31]
Even today there are three areas of concern: pension funds, e-commerce and money laundering.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2000-12-31]


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Date index: 2023-07-30
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