Vertaling van "riciclaggio di capitali " (Italiaans → Engels) :

Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro | Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali | Gruppo d'azione finanziaria [ GAFI ]

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Financial Action Task Force on Money Laundering | Financial Action Task Force [ FATF ]

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misura di lotta contro il riciclaggio di denaro | misura relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro | provvedimento di lotta contro il riciclaggio di denaro | provvedimento relativo alla lotta contro il riciclaggio di denaro

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measure to combat money laundering

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coloro che procedono al riciclaggio | riciclatore di capitali

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money launderer

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libera circolazione dei capitali [ liberalizzazione dei movimenti di capitali | mercato comune dei capitali ]

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free movement of capital

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movimento di capitali [ flusso di capitali ]

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capital movement [ flow of capital ]

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coordinatore del riciclaggio | coordinatrice del riciclaggio | ingegnere ambientale settore riciclaggio rifiuti

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community recyling coordinator | department store recycling co-ordinator | recycling and waste reduction specialist | recycling specialist

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IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Oltre alle due direttive sul riciclaggio dei capitali menzionate al punto 2.2, la Commissione ha presentato in data 2 luglio 2002 una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione del riciclaggio dei capitali mediante la cooperazione doganale (GU C 227 del 24.9.2002, pag. 574).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2003-12-31]

Apart from the two money laundering directives mentioned under point 2.2, the Commission presented on 2 July 2002 a proposal for a Council and Parliament regulation on the prevention of money laundering by means of customs cooperation (OJ C 227, 24.9.2002, p 575).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2003-12-31]

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La maggiore efficacia degli sforzi complementari del settore pubblico nella lotta contro il riciclaggio dei capitali, può a sua volta consentire di prendere in considerazione l'estensione degli obblighi per gli enti finanziari e altri istituti previsti dalle direttive sul riciclaggio dei capitali.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2003-12-31]

Enhanced effectiveness of complementary public sector efforts in the fight against money laundering, may in turn allow consideration to be given to extension of obligations on financial institutions and others under the Money Laundering Directives.

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(4) L'attuazione della cooperazione doganale è resa necessaria dal fatto che attualmente solo una parte delle operazioni di riciclaggio di capitali è soggetta alla direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite , la quale si applica unicamente agli enti finanziari, agli enti creditizi e a talune attività professionali.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2003-05-14]

(4) Recourse to customs cooperation is necessary because the measures introduced by Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering cover only money laundering operations conducted through credit institutions, financial institutions and certain professions.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2003-05-14]

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La lotta contro il riciclaggio di capitali non figura nel novero delle missioni della Comunità enunciate all'articolo 2 del trattato CE e pertanto le azioni della Comunità non prevedono la lotta contro il riciclaggio dei capitali (articolo 3 del trattato CE).

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2003-03-24]

However, combating money-laundering is not one of the objectives of the Community listed under Article 2 of the EC Treaty nor is it, consequently, among the activities of the Community provided under Article 3 of the EC Treaty.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2003-03-24]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2003-03-24]

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Orbene, la lotta contro il riciclaggio di capitali non figura nel novero delle missioni della Comunità enumerati all'articolo 2 del trattato CE. Dal canto loro, le azioni della Comunità non prevedono la lotta contro il riciclaggio dei capitali (articolo 3 del trattato CE).

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2003-03-24]

However, combating money-laundering is not one of the objectives of the Community listed under Article 2 of the EC Treaty nor is it among the activities of the Community provided under Article 3 of the EC Treaty.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2003-03-24]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2003-03-24]

Essa estende il campo d'applicazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio sul riciclaggio di capitali [30] ampliando la definizione del riciclaggio di capitali e l'elenco degli organismi che rientrano nel campo di applicazione della legislazione anti-riciclaggio.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2001-12-31]

This has enlarged the scope of Directive 91/308/EEC of the Council on money laundering [30] by widening the definition of money laundering and extending the range of bodies to be designated under anti-money laundering legislation.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2001-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2001-12-31]

3. sottolinea che è parimenti necessario modificare la dichiarazione allegata alla direttiva e invita la Commissione ad estendere il catalogo degli antefatti ai reati di riciclaggio di capitali nel senso profilato dall'azione comune concernente il riciclaggio di capitali, l'identificazione, il recupero, il congelamento o il sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di attività illecite, provvedendo peraltro ad una formulazione più comprensibile;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1999-02-25]

3. Maintains that the statement attached to the Directive likewise needs to be amended and calls on the Commission, when so doing, to widen the range of predicate offences giving rise to money laundering, following the example of the Joint Action on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds from crime; recommends, however, that the amendments in question be drafted in more comprehensible language;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1999-02-25]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [1999-02-25]

La Repubblica di San Marino, che è rappresentata nel comitato di esperti per la valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, tiene debitamente conto delle raccomandazioni formulate o che saranno formulate nelle relazioni di valutazione reciproca sulla Repubblica di San Marino per migliorarne la risposta alle minacce di riciclaggio di capitali.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1998-12-31]

The Republic of San Marino, which is represented in the Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism, takes duly account of the recommendations made or to be made in the Republic of San Marino mutual evaluation reports so as to enhance its response to money laundering threats.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1998-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [1998-12-31]

CONSIDERANDO l'impegno assunto dagli Stati membri a ratificare quanto prima, se non vi hanno ancora provveduto, la convenzione del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, le disposizioni della direttiva CE 91/308 sul riciclaggio dei capitali nonché le quaranta raccomandazioni contro il riciclaggio dei capitali come formulate dal gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio dei capitali (FATF) nel 1996;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1998-06-03]

WHEREAS the Member States are committed to early ratification, if they have not already done so, of the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, 1990, the requirements of the EC Money Laundering Directive, 91/308, and the 40 recommendations to combat money laundering of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) as formulated in 1996;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1998-06-03]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [1998-06-03]

considerando le disposizioni della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (3), nonché le quaranta raccomandazioni contro il riciclaggio dei capitali come formulate dal gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali (FATF) nel 1996, in particolare la raccomandazione n. 4,

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1997-12-31]

Considering the requirements of Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering (3), and the 40 recommendations to combat money laundering of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) as formulated in 1996, and in particular recommendation 4 thereof,

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1997-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [1997-12-31]

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