Vertaling van "Riciclaggio di denaro " (Italiaans → Engels) :

TERMINOLOGIE

riciclaggio di denaro | riciclaggio di denaro sporco | riciclaggio di capitali | riciclaggio dei proventi di attività illecite

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money laundering

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misura di lotta contro il riciclaggio di denaro | misura relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro | provvedimento di lotta contro il riciclaggio di denaro | provvedimento relativo alla lotta contro il riciclaggio di denaro

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measure to combat money laundering

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reato preliminare per il riciclaggio di denaro | reato base di riciclaggio di denaro | atto preparatorio del riciclaggio di denaro

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predicate offence to money laundering | predicate offence for money laundering | money laundering predicate offence

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riciclaggio di denaro [ riciclaggio di denaro sporco | riciclaggio di fondi ]

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money laundering [ laundering of funds | Money laundering(ECLAS) ]

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commissione d’inchiesta sul riciclaggio di denaro, l’elusione fiscale e l’evasione fiscale | commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale | commissione d'inchiesta su Panama Papers | commissione PANA

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Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion | Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion | 'Panama Papers' inquiry committee | PANA Committee [Abbr.]

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canali di riciclaggio | canali di riciclaggio del denaro

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laundering channel | money-laundering channel

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gruppo di esperti in materia di riciclaggio di denaro

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Money Laundering Experts' Group

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prevenire il riciclaggio di denaro nel gioco d'azzardo

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keep money laundering in gambling from occurring | prevent gambling money laundering | prevent money laundering in gambling | thwart money laundering in gambling

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tecnologia del riciclaggio [ tecnologia del riciclo | tecnologia del riutilizzo ]

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recycling technology

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riciclaggio di capitali [ riciclo di capitali ]

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recycling of capital

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IN-CONTEXT TRANSLATIONS

(2) Recepire l'acquis in materia di lotta al riciclaggio di denaro nei paesi candidati al fine di creare un quadro europeo per la lotta al riciclaggio di denaro e rafforzare i rapporti di lavoro tra le istituzioni competenti a livello nazionale, regionale e internazionale. Nel febbraio 2002 il ministero di Giustizia olandese è stato incaricato di attuare il progetto Phare per la lotta contro il riciclaggio di denaro il cui valore ammonta a 2 milioni di euro.

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(2) Transposing the Anti-Money Laundering acquis in the candidate countries to provide a European framework to combat money laundering with a view to enhancing co-operation and working relationships between the institutions of the anti-money laundering chain at a national, regional and international level - In February 2002, the Dutch Ministry of Justice was entrusted with the implementation of the Phare anti-money laundering project, worth EUR 2 million.

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La direttiva UE sul riciclaggio di denaro del 1991 [19], così come modificata nel 2001 [20], obbliga gli Stati membri ad agire contro il fenomeno del riciclaggio di denaro, in particolare imponendo alle istituzioni finanziarie di segnalare tutti i casi di sospetto riciclaggio.

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The EU anti-money laundering directive of 1991, [19] as amended in 2001, [20] obliges Member States to act against money laundering, notably by requiring financial institutions to report any suspicions of money laundering.

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* Le norme sul riciclaggio del denaro saranno adattate per tenere conto di prodotti e transazioni, compresa la moneta elettronica [20], messi in circolazione o usati in piccole quantità, che rappresentano un rischio ridotto di riciclaggio di denaro.

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* Money laundering rules will be adapted to take account of products and transactions, including e-money [20], issued or used in small amounts, which represent a low risk of money laundering.

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La Commissione valuterà anche la necessità di uno specifico regime dell'UE per il congelamento dei beni dei terroristi. Qualificare come reato il riciclaggio di denaro – Una definizione comune ed esaustiva dei reati e delle sanzioni legati al riciclaggio di denaro in tutta l'UE eviterà ostacoli alla cooperazione transfrontaliera giudiziaria e di polizia nella lotta contro questo fenomeno. Limitare i rischi legati ai pagamenti in contanti – Con una proposta legislativa sui movimenti illeciti di contanti, la Commissione amplierà il campo d'applicazione del regolamento esistente per includervi il denaro liquido inviato per corriere o per po ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-02-01]

The Commission will also assess the need for a specific EU regime for the freezing of terrorist assets; Criminalising money laundering: a comprehensive common definition of money laundering offences and sanctions across the EU will avoid obstacles to cross-border judicial and police cooperation to tackle money laundering; Limiting risks linked to cash payments: through a legislative proposal on illicit cash movements, the Commission will extend the scope of the existing regulation to include cash shipped by freight or post and to allow authorities to act upon lower amounts of cash where there are suspicions of illicit activity; Assess ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-02-01]

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Il regolamento è parte di un pacchetto di misure legislative comunitarie volte a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che comprende la direttiva 2015/849 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (quarta direttiva anti riciclaggio di denaro).

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-05-19]

The regulation is part of a package of EU legislative measures aimed at preventing money laundering and terrorist financing, including Directive 2015/849 on preventing the use of the financial system for money laundering or terrorist financing (fourth anti-money laundering directive).

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-05-19]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2015-05-19]

Entrambe le proposte tengono pienamente conto delle ultime raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) (cfr. MEMO/12/246), l’organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio, ma si spingono oltre su alcuni aspetti, per promuovere i massimi standard nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-02-04]

Both proposals fully take into account the latest Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) (see MEMO/12/246), the world anti-money laundering body, and go further in a number of fields to promote the highest standards for anti-money laundering and counter terrorism financing.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-02-04]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2013-02-04]

Essa impegna gli Stati membri, segnatamente, a combattere il riciclaggio dei proventi generati da un'ampia gamma di gravi attività criminali, estendendo l'applicazione della prima direttiva (la cui portata era circoscritta al settore finanziario) ad una serie di attività e professioni di carattere non finanziario, suscettibili di essere utilizzate per il riciclaggio di denaro.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-02-08]

In particular, it commits Member States to combat laundering of the proceeds of a wide range of serious crime and extends the coverage of the First Directive (limited to the financial sector) to a series of non-financial activities and professions that are vulnerable to misuse by money launderers.

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(4) Il Consiglio europeo raccomanda il ravvicinamento delle normative e delle procedure penali relative al riciclaggio dei capitali (in particolare in materia di confisca dei beni) e precisa che la sfera delle attività criminose che si configurano come reati principali nel settore del riciclaggio di denaro deve essere uniforme e sufficientemente ampia in tutti gli Stati membri.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-06-25]

(4) The European Council calls for the approximation of criminal law and procedures on money laundering (in particular, confiscating funds), adding that the scope of criminal activities which constitute principal offences for money laundering should be uniform and sufficiently broad in all Member States.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-06-25]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2001-06-25]

Lo stesso caso si presenta nel campo del riciclaggio del denaro sporco dove è stata adottata una direttiva intesa a prevenire il ricorso al sistema finanziario ai fini del riciclaggio del denaro.

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That is equally the case in the area of money laundering where a Directive has been adopted on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering.

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Sono concordi nel ritenere che, per combattere il riciclaggio del denaro, si debba dare piena applicazione alle 40 raccomandazioni del GAFI, alla direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77., nonché alla convenzione del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.

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We agree that for the purposes of combatting money laundering there should be full implementation of the 40 FATF Recommendations, Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering OJ L 166, 28.6.1991, p. 77. and the 1990 Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime.

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